"Ощадбанк" помог отмыть 20 млрд для "металлоломщиков"
"Ощадбанк" помог отмыть 20 млрд для "металлоломщиков"
В ходатайстве говорится, что НПУ ведет расследование в уголовном производстве 42019000000000570 от 15.03.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ст 209, 366, 205, 212 УК Украины.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ООО «УкрМет» организовали противоправную схему незаконного сбора в Украине металла с целью его экспорта.
Полученные с этой целью деньги отмывались (выводились в теневой оборот) через фиктивные компании.
Для этого в т ч был создан «Грин Банк», который работал только для прикрытия незаконной деятельности (не проводил кредитование и не принимал депозиты).
В конце 2014 г «Грин Банк» провел операции по переводу безналичных денег в наличность на сумму более 20 млрд грн. После этого был признан НБУ неплатежеспособным", - говорится в решении суда.
Компания «УкрМет», начиная с 2014 г занимала лидирующие позиции по "экспорту" металла из Украины.
По мнению следователей, фирма уклонялась от налогов, в результате чего нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.
"В настоящее время, данная схема функционирует через, созданное в 2016 г ООО «Укртрейд Компани ЛТД», - утверждают в НПУ.
Это ООО и «УкрМет» использовали для схем счета, открытые в «Ощадбанке».
Председателем гос "Ощадбанка" с марта 2014 г работает Андрей Пышный, друг и протеже Арсения Яценюка.
"Грин Банк", который обанкротился в конце 2014 г, прокуратура связывает с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В США за 32 секунды похитили из галереи известную картину Сальвадора Дали «Вора в законе» Бадри Кутаиского «кинули» в Турции Последний срок вора в законе Цинцадзе У следствия достаточно фактов для пожизненного заключения бывшего сенатора Рауфа Арашукова Дело сенатора Арашукова: глава отдела прокуратуры КЧР оказывает давление на фигуранта дела Шодиев Патох: главарь казахской мафии сядет в английскую тюрьму на 10 лет Криминальный авторитет Юрий Ериняк он же Юра “Молдован” пытается зачисть интернет от своей криминальной биографии Финансовая "стрижка" Тинькова? Уволенный россиянин застрелил своего начальника Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схемВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом