НБУ оштрафовал банк "Земельный капитал" экс-министра Тополова на 2,26 млн грн за отмывание грязных денег
НБУ оштрафовал банк "Земельный капитал" экс-министра Тополова на 2,26 млн грн за отмывание грязных денег
Банк "Земельный капитал" оштрафован на 2 265 000 грн за ненадлежащее обеспечение внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма, "а также непринятие мер для уменьшения рисков и неосуществление контроля за недопущением использования услуг банка для легализации уголовных доходов/финансирования терроризма".
Проще говоря, за отмывание грязных денег и незаконную обналичку.
По той же причине НБУ выписал письменное предупреждение "Окси Банку" и "Кристалбанку".
Основной владелец банка "Земельный Капитал" Виктор Тополов, экс-министр угольной промышленности (2005-2006 гг).
СБУ считает, что этот банк отмыл деньги через "мусорные" ЦБ и занимается отмыванием грязных денег.
ГФС подозревает "Земельный Капитал" в незаконной обналичке 148 млн через фиктивные фирмы.
Основные акционеры "Кристалбанка" Марина Ленинг (50% акций), Леонид и Оксана Гребинские (по 25%).
Глава набсовет банка Вадим Копылов, муж Ленинг.
В начале 2000-х гг он работал первым замминистра топлива и энергетики, председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».
Львовский "Окси Банк" принадлежит супругам Олегу и Оксане Беляшам.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Опубликованы фото взорванного в Санкт-Петербурге вагона метро С сайта «Единой России» исчезла биография Беглова после его заявлений о беспартийности Нацизм, педофилия и воровство: священник РПЦ шокировал послужным списком Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах «Два лидера в одной семье — гремучая смесь». Муж Поклонской заявил о разводе Интерпол прекратил розыск обвиняемого в нападении на сотрудников Росгвардии в Чечне Горе-девелопер Андрей Рябинский из ГК «МИЦ» прячется от скандалов под вывеской спортивного промоутера? Вместо политического ток-шоу на НТВ жителям Рязанской области показали порнофильм Почти треть отечественных государственных кинолент оказались провальными 50 000 $ за недельный отдых. Лакшери жизнь главы АМКУ Юрия ТерентьеваВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом