Вывели на офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении
Вывели на офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители установили, что должностные лица банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.
По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.
В то же время должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированной банковской системы.
Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз были подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Одесской области чиновники требовали $87 тысяч взятки Ильдар Фуадович Узбеков: грязные секреты мошенника и афериста Члена ОПС «вора в законе» Пичуги Парамона приговорили к 9 годам колонии и почти 1 млн штрафа Сотрудника ФСБ впервые приговорили к четырем годам колонии за пытки бизнесмена Главный «яблочник» Ярославля осужден за мошенничество «Группировка Тамерлана давит, грабит»: стали известны подробности разборок со стрельбой в Новосибирске Появилось новое видео с места перестрелки фермеров под Ростовом Олигарх Мельниченко Андрей Игоревич «выжмет» Россию до последнего? Путинские убийцы Рейдер Артем Зуев и его светская забава — Снежана ГеоргиеваВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом