iBox
13 июня 2025
The Bureau of Economic Security (BES) is gradually identifying suspects wanted internationally for financial fraud linked to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, director of one of the bank’s departments, was arrested in Poland.
11 июня 2025
Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно находит подозреваемых, объявленных в международный розыск по делу о финансовых махинациях в iBox Bank.
10 июня 2025
Алена Шевцова (Дегрик), супруга экс-следователя Нацполиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, объявленная в международный розыск, получила в дар объект недвижимости в центре Киева, с которого ранее преступная группа «чёрных регистраторов» сняла все ограничения.
10 июня 2025
Alyona Shevtsova (also known as Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on an international wanted list in connection with a case involving illegal online gambling and laundering over 4.8 billion hryvnias in criminal proceeds.
09 июня 2025
Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по обвинению в создании нелегального бизнеса в сфере онлайн-азартных игр и отмывании более 4,8 миллиарда гривен, полученных преступным путем.
07 мая 2025
The controversial owner of the dubious Ibox Bank, Alyona Shevtsova, rushed to transfer luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before the National Security and Defence Council of Ukraine imposed personal sanctions against her.
05 мая 2025
Накануне введения персональных санкций СНБО скандально известная владелица Ibox Bank Алена Шевцова поспешила переписать свою элитную недвижимость на мать, Лилию Фоатовну Потоню.
02 мая 2025
Несмотря на возбуждение уголовного дела против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине и введение персональных санкций СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает работать в Великобритании, обладая лицензией Financial Conduct Authority (FCA).
17 апреля 2025
The scandal involving the Dehrik-Shevtsova family had long faded from public memory, but suddenly their names have resurfaced in the media—this time in a completely different light, as innocent victims and individuals who were falsely accused.
14 апреля 2025
После введения санкций СНБО против Алены Дегрик-Шевцовой, скандально известной совладелицы iBox Bank и участницы уголовного дела о легализации миллиардных сумм через нелегальные онлайн-казино, в украинских СМИ неожиданно появилась волна статей, выступающих в ее защиту.
30 января 2025
Финансово-технологическая компания оказалась в эпицентре скандала из-за обвинений в отмывании средств в интересах игрового бизнеса.
24 ноября 2024
Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.
29 октября 2024
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
25 октября 2024
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
24 октября 2024
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
