WebMoney

Страницы (1): 1
Платежные системы как оружие: как Александр Сердюк через Wallet One "делает" деньги на теневых схемах между Украиной и Россией 08 мая 2025
Платежные системы как оружие: как Александр Сердюк через Wallet One "делает" деньги на теневых схемах между Украиной и Россией

После долгого молчания имя Александра Сердюка снова появилось в новостях — его связывают с сомнительными схемами вывода денег из Украины через платёжную систему Wallet One, которая, несмотря на возбужденное почти десять лет назад уголовное дело, всё ещё функционирует.

Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов 28 января 2023
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов

Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.

Генпрокуратура России подала иск к банкиру о конфискации 10 миллиардов рублей 13 января 2023
Генпрокуратура России подала иск к банкиру о конфискации 10 миллиардов рублей

Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.

WebMoney срезали кошелек 14 февраля 2022
WebMoney срезали кошелек

Эксперты предупреждают, что пользователи системы теперь могут лишиться своих средств на кошельках, а WebMoney — и вовсе уйти из России. 

В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег» 19 декабря 2021
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 

Василий Поезд: криминальное лицо ГФС 05 июля 2021
Василий Поезд: криминальное лицо ГФС

ГФС-ник Василий Поезд: кто такой и что о нем известно? Он женат, имеет трех сыновей. А по данным последней заполненной декларации – всеми «благами» владеют именно члены семьи. Сам же Василий Петрович выглядит там скорее как «приживала», а не глава семьи. Но на самом деле это лишь декларация… А вот как на самом деле «зарабатывал» Поезд, работая в Государственной Фискальной Службе украины? Схематозы, вымогательства, угрозы, попытки рейдерских захватов мощных компаний и многое другое…

Как журналиста Абдулмумина Гаджиева подвело под следствие интервью 30 апреля 2021
Как журналиста Абдулмумина Гаджиева подвело под следствие интервью

Его обвиняют в финансировании терроризма, участии в террористической организации и экстремистском сообществе.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх