Shavkat Mirziyoyev

Страницы (1): 1
Fraudster banker Ovik Mkrtchyan, Asia Alliance Bank, and Gor Investment Ltd: How the stolen billions end up in offshore accounts 05 апреля 2025
Fraudster banker Ovik Mkrtchyan, Asia Alliance Bank, and Gor Investment Ltd: How the stolen billions end up in offshore accounts

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, is using the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he runs his business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

From Alisher Usmanov’s shadow to head of NAPP: How Dmitriy Lee built his empire of influence 02 апреля 2025
From Alisher Usmanov’s shadow to head of NAPP: How Dmitriy Lee built his empire of influence

Behind Dmitriy Li, the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan (NAPP), stands Russian businessman Alisher Usmanov.

Банкир-аферист Овик Мкртчян, Asia Alliance Bank и Gor Investment Ltd: как ворованные миллиарды оседают в офшорах 28 февраля 2025
Банкир-аферист Овик Мкртчян, Asia Alliance Bank и Gor Investment Ltd: как ворованные миллиарды оседают в офшорах

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России через доверенных лиц, офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), одновременно используя британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх