Iskander Makhmudov

Страницы (1): 1
Former TopProm CEO Evgeny Renge and the coal of “black diggers”: how illegal coal is funneled through “ASR-Uglesbyt” 20 июля 2025
Former TopProm CEO Evgeny Renge and the coal of “black diggers”: how illegal coal is funneled through “ASR-Uglesbyt”

The elusive Evgeny Renge, moving between Hong Kong, London, and Dubai, is in no hurry to return to his homeland—he could finally land behind bars. And for a long time.

Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov? 18 июля 2025
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?

The scandalous businessman, holder of multiple passports - the maestro of offshore dealings?

Бизнес без следов и "теневые" угольные схемы: как Евгений Ренге создавал десятки фирм-прокладок для вывода денег 17 июля 2025
Бизнес без следов и "теневые" угольные схемы: как Евгений Ренге создавал десятки фирм-прокладок для вывода денег

Евгений Ренге, известный своей неуловимостью, перемещаясь между Гонконгом, Лондоном и Дубаем, пока не спешит возвращаться на Родину: его могут, наконец, арестовать. И это может быть надолго.

Фальшивый маунтинбайкер и настоящий махинатор: скандальный бизнесмен Константин Синцов пробил двойное дно 30 июня 2025
Фальшивый маунтинбайкер и настоящий махинатор: скандальный бизнесмен Константин Синцов пробил двойное дно

Одержавший дурную славу предприниматель с несколькими гражданствами — мастер офшоров?

Fake companies and offshore accounts: How embezzler Konstantin Sintsov launders the Kovalchuk brothers’ money through “Demetra” 28 апреля 2025
Fake companies and offshore accounts: How embezzler Konstantin Sintsov launders the Kovalchuk brothers’ money through “Demetra”

Konstantin Sintsov, a businessman linked to pro-Kremlin oligarch Iskandar Makhmudov, has been funneling VTB state bank funds into offshore accounts.

Фиктивные фирмы и офшоры: как казнокрад Константин Синцов отмывает деньги братьев Ковальчуков через “Деметру” 25 апреля 2025
Фиктивные фирмы и офшоры: как казнокрад Константин Синцов отмывает деньги братьев Ковальчуков через “Деметру”

Бизнесмен Константин Синцов, имеющий связи с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет перевод средств из госбанка ВТБ в офшоры.

The corrupt mayor of Daugavpils, or who does Andrejs Elksnins work for? 30 марта 2025
The corrupt mayor of Daugavpils, or who does Andrejs Elksnins work for?

Andrejs Elksnins secured his financial success through the support of Oleg Osinovskiy, owner of the Daugavpils Locomotive Repair Plant (DLRP), who has ties to Russian intelligence services.

Azim Roy: The dark horse in money laundering for the Kremlin and Pavel Te 26 января 2025
Azim Roy: The dark horse in money laundering for the Kremlin and Pavel Te

Led by Azim Roy, "CrossPointe Management" belongs to the CrossPointe Group of companies, which is said to be implicated in financial transfers out of Russia and supporting efforts to bypass international sanctions.

Страницы (1): 1

Лента новостей

Вверх