FIU

Страницы (1): 1
Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя» 12 февраля 2021
Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

12 июля 2025
Threats of sanctions loomed due to the political turmoil in Georgia
12 июля 2025
У побережья Сен-Тропе вспыхнул пожар на суперъяхте
12 июля 2025
The leader of Kyrgyzstan has enacted legislation designed to address the issue of "false information."
12 июля 2025
Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев
12 июля 2025
YouTube удалил рекламу из видео на русском языке и лишил блогеров дохода
12 июля 2025
Окружение Германа Грефа увеличивает своё влияние с применением УК «Первая» и тайных офшоров
12 июля 2025
An elusive oil trader connected to the Kremlin and Orb?n facilitated the export of Russian oil to Europe, valued at billions of dollars
12 июля 2025
Президент Киргизии одобрил закон, направленный на борьбу с «недостоверными сведениями»
12 июля 2025
Теневой нефтетрейдер, связанный с Кремлем и Орбаном, отправлял в Европу российскую нефть на миллиарды долларов
12 июля 2025
Власти решили не принимать никаких мер против шарлатанства: реклама услуг астрологов и магов остается легальной
12 июля 2025
Политический кризис в Грузии может повлечь за собой угрозу санкций
12 июля 2025
В Подмосковье нашли ферму, где вьетнамцы разводили собак для кулинарных целей
11 июля 2025
Стала известна причина необычного поведения супруги Эммануэля Макрона в Соединенном Королевстве
11 июля 2025
Trump threatens to impose tariffs on Brazil and calls for the dropping of charges against Bolsonaro
11 июля 2025
Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов вышел из тюрьмы раньше установленного срока
28 мая 2025
Илон Маск усомнился в дальнейшем сотрудничестве с Трампом
28 мая 2025
В Франции шеф-повар убил, расчленил и «приготовил» соседа после ограбления
28 мая 2025
Беларусь перемещает крупные военные учения подальше от границ НАТО
28 мая 2025
Юлия Волкова и Елена Катина объявили о концерте t.A.T.u. в оккупированной Ялте
28 мая 2025
В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о событиях на Украине
28 мая 2025
Владморрыбпорт был разделен по-новому: обнаружен след американца Грега Абовского
28 мая 2025
Украинские дроны совершили нападение на завод «Кронштадт» вблизи Москвы
25 мая 2025
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?
24 мая 2025
В Волгоградской области бывший судья открыл ресторан на набережной, замаскировав его под туалет
23 мая 2025
Коррупция в РЖД: миллиардные хищения и неконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23 мая 2025
Опубликовано фото человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
23 мая 2025
Центральные регионы России готовятся к перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотникам
22 мая 2025
Крупнейший налогоплательщик в Великобритании открывает школу для одаренных детей в Лондоне
22 мая 2025
Расследование в ГУП ФСБ: ТЭК Санкт-Петербурга избавляется от ненужных свидетелей
Вверх