FIU

Страницы (1): 1
Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя» 12 февраля 2021
Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

21 августа 2025
Адвокат, который представляет интересы Павла Прилучного, сообщил о поступающих угрозах и преследованиях
21 августа 2025
В Магаданской области сильное наводнение привело к параличу движения
21 августа 2025
Во время полета умер пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии»
21 августа 2025
Ivan Montik: Minsk billionaire with the image of an oppositionist and offshore business empire
21 августа 2025
Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в принудительном порядке
21 августа 2025
Вице-президент США уверил Зеленского, что Белый дом не будет его критиковать
21 августа 2025
Уровень банкротств в США превысил показатели, зафиксированные на пике пандемии в 2020 году
21 августа 2025
Министерство обороны Российской Федерации завершает договоры на обеспечение продовольствием войск
21 августа 2025
Россиянин прятал украшения Cartier под стельками своих кроссовок и был оштрафован
21 августа 2025
Лавров выразил недоверие в отношении намерений Зеленского вести переговоры с Путиным
21 августа 2025
Преступный экспорт «Алросы»: миллионы долларов исчезают в теневой экономике через фиктивные компании
21 августа 2025
Центральный банк отметил замедление темпов увеличения ВВП РФ
21 августа 2025
В выпускникам КрасГАУ могут аннулировать диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025
Фирма «Ростех» Сергея Чемезова планирует национализировать Европейскую подшипниковую корпорацию при помощи Генпрокуратуры
21 августа 2025
В подвале дома в Махачкале нашли майнинговую ферму, оставившую жителей без электричества
28 мая 2025
Илон Маск усомнился в дальнейшем сотрудничестве с Трампом
28 мая 2025
В Франции шеф-повар убил, расчленил и «приготовил» соседа после ограбления
28 мая 2025
Беларусь перемещает крупные военные учения подальше от границ НАТО
28 мая 2025
Юлия Волкова и Елена Катина объявили о концерте t.A.T.u. в оккупированной Ялте
28 мая 2025
В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о событиях на Украине
28 мая 2025
Владморрыбпорт был разделен по-новому: обнаружен след американца Грега Абовского
28 мая 2025
Украинские дроны совершили нападение на завод «Кронштадт» вблизи Москвы
25 мая 2025
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?
24 мая 2025
В Волгоградской области бывший судья открыл ресторан на набережной, замаскировав его под туалет
23 мая 2025
Коррупция в РЖД: миллиардные хищения и неконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23 мая 2025
Опубликовано фото человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
23 мая 2025
Центральные регионы России готовятся к перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотникам
22 мая 2025
Крупнейший налогоплательщик в Великобритании открывает школу для одаренных детей в Лондоне
22 мая 2025
Расследование в ГУП ФСБ: ТЭК Санкт-Петербурга избавляется от ненужных свидетелей
Вверх