Dmitry Lee

Страницы (1): 1
How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, laundered "dirty" Russian money through the Uzbek bank 01 ноября 2024
How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, laundered "dirty" Russian money through the Uzbek bank

At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.

Narcotraffic and sanctions: What connects Dmitriy Lee and the Uzbek bank Octobank? 29 сентября 2024
Narcotraffic and sanctions: What connects Dmitriy Lee and the Uzbek bank Octobank?

As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia. 

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

24 ноября 2024
Генерала Анашкина сняли с должности после неудач на фронте
24 ноября 2024
Конгресс США собирается продолжать оказывать поддержку Украине при администрации Трампа
24 ноября 2024
Турецкие банки прекратили прием карт Газпромбанка с UnionPay
24 ноября 2024
Бывший следователь СКР нашла работу в компании «Гемотест» после расследования по делу о похищении сына директора
24 ноября 2024
В интернете появилось видео с телами российских солдат, снятое в условиях "конвейера смерти"
24 ноября 2024
В Курской области удар Storm Shadow привёл к гибели военнослужащих из КНДР и России
24 ноября 2024
Поддержка мирного соглашения с Украиной среди россиян достигла самого высокого уровня с начала войны
24 ноября 2024
Внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку в 103 рубля
24 ноября 2024
Сенатор Линдси Грэм пригрозил введением санкций против союзников США в случае выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Нетаньяху
24 ноября 2024
Жительница Москвы выиграла 100 миллионов рублей в моментальной лотерее
24 ноября 2024
ЕС намерен усилить требования к выдаче шенгенских виз для граждан России
24 ноября 2024
В Пакистане столкновения между шиитами и суннитами привели к многочисленным жертвам
24 ноября 2024
Русская православная церковь предложила закрыть дело против Шарлота после того, как он извинился перед патриархом и верующими
24 ноября 2024
Токсичный бизнес Андрея Тютюшева: как "Сибагро" отравляет российскую природу
24 ноября 2024
Shadowy schemes and crypto scams: what lies behind Nikolai Udyanskyi’s Bitcoin Ultimatum and Coinsbit
27 октября 2023
«Мамисон» хотят реанимировать, несмотря на коррупционный шлейф
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
03 июля 2023
Двое мужчин пострадали во время стрельбы на улице российского города
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
12 апреля 2023
Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика
28 февраля 2023
США внесли в санкционный список семь человек, которые входят в состав киберпреступной группировки Trickbot, связанной со спецслужбами
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх