Dmitry Lee

Страницы (1): 1
How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, laundered "dirty" Russian money through the Uzbek bank 01 ноября 2024
How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, laundered "dirty" Russian money through the Uzbek bank

At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.

Narcotraffic and sanctions: What connects Dmitriy Lee and the Uzbek bank Octobank? 29 сентября 2024
Narcotraffic and sanctions: What connects Dmitriy Lee and the Uzbek bank Octobank?

As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia. 

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

03 марта 2025
Бывший депутат Роман Гольдман вывез из России два миллиарда рублей и покинул страну
03 марта 2025
В МВД могли скрывать факт государственной измены сотрудника Ивана Семнихина
03 марта 2025
Блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов
03 марта 2025
Олигарх Альберт Авдолян и его партнеры рискуют потерять активы горно-металлургической компании в Ставрополье
03 марта 2025
Лидер атаки «Динамо» Тюкавин выбыл на шесть месяцев из-за травмы колена
03 марта 2025
Цены на украинские облигации резко упали на фоне публичного конфликта между Трампом и Зеленским
03 марта 2025
Олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев мог случайно выпасть из окна, умерев от полученных травм
03 марта 2025
Комбинат СЦКК в Бурятии снова оказался под угрозой закрытия
03 марта 2025
Офицер ФСО застрелил охранников торгового центра «Красный кит» после того, как ему отказали во входе
03 марта 2025
Трамп призвал США меньше беспокоиться о Путине и сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны
03 марта 2025
Разлив нефти в Керченском проливе может привести к расследованию, связанному с бизнесменами Хенкиными и губернатором Азаровым
03 марта 2025
Извини, текст содержит закодированные символы и не может быть полностью прочитан. Если возможно, предоставь текст в другом формате или исправь символы, чтобы я мог помочь с перефразированием
03 марта 2025
Госдума предложила отключать россиян от интернета за кибербуллинг
03 марта 2025
Руководитель разведывательной службы США Тулси Габбард обвинила Зеленского в подрыве демократии
03 марта 2025
Леса, взятки и суды: как новый министр природы Астахова спасает "Кронлес" от банкротства
27 октября 2023
«Мамисон» хотят реанимировать, несмотря на коррупционный шлейф
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
12 апреля 2023
Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика
28 февраля 2023
США внесли в санкционный список семь человек, которые входят в состав киберпреступной группировки Trickbot, связанной со спецслужбами
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
06 апреля 2020
"Арктика" "споткнулась" на Дорохине?
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх