Deutsche Bank

07 ноября 2024

Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.

24 сентября 2023

В то время пока Алишер Усманов принимает в Ташкенте высоких (и не очень) гостей из Москвы по случаю своего 70-летия, горняки Лебединского ГОКа поздравили его в восточном стиле.

11 июля 2023

Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.

07 июля 2023

Оператор строительства СПГ-завода в Усть-Луге подал иски в арбитраж к Deutsche Bank и Commerzbank на 31 миллиарда рублей.

19 июня 2023

Алишер Усманов, один из самых близких к Владимиру Путину людей, сделал виду, что он «не такой»: засел в Узбекистане и заявляет будто с Путиным не связан. Однако, источники говорят, что Алишер Усманов продолжает выполнять функции тайного советника Владимира Путина по вопросам Великобритании и Ближнего Востока.

14 апреля 2022

Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.

08 марта 2022

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через  Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

09 февраля 2022

Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

30 ноября 2021

Из-за их покровительства он смог безнаказанно загрязнять окружающую среду.

07 июля 2021

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд, отменив приговор, отправил на новое расследование уголовное дело бывшего начальника отдела ценных бумаг российского подразделения Deutsche Bank Юрия Хилова.

19 июня 2021

Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», просочившаяся из его базы данных, дает представление о том, как действовал связанный с видами на жительство бизнес Николая Стельмаха, пишет Postimees.

28 апреля 2021

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

21 апреля 2021

В пятницу 25 марта случился самый крупный с сентября 2008 года обвал на рынке ценных бумаг, специалисты назовут его финансовым Чернобылем.

12 января 2021

Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января.

14 ноября 2020

Действующий президент США пока не признал свое поражение на выборах, но он не сможет оставаться в Белом доме вечно. После ухода оттуда его могут ожидать взыскание многомиллионных долгов и судебные иски.