Begali Kyzy Guliza

Страницы (1): 1
Fraudster banker Ovik Mkrtchyan, Asia Alliance Bank, and Gor Investment Ltd: How the stolen billions end up in offshore accounts 05 апреля 2025
Fraudster banker Ovik Mkrtchyan, Asia Alliance Bank, and Gor Investment Ltd: How the stolen billions end up in offshore accounts

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, is using the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he runs his business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

28 апреля 2025
В США была задержана судья за препятствование аресту иммигранта
28 апреля 2025
Вокруг клиники, которая принадлежит Тимуру Хайдарову, разразился скандал
28 апреля 2025
Внук Нонны Мордюковой предъявляет права на наследство в виде её престижной квартиры в Москве
28 апреля 2025
В США задержан человек, подозреваемый в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм
28 апреля 2025
Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на свою родину
28 апреля 2025
Администрация Трампа начала подготовку к возможным переговорам с КНДР
28 апреля 2025
Украина и США договорились не включать ранее предоставленную помощь в соглашение о полезных ископаемых
28 апреля 2025
Находящийся под санкциями Якунин свободно проводит время в Грузии, несмотря на действующие ограничения
28 апреля 2025
Лавров отверг предложение о передаче Запорожской АЭС американцам
28 апреля 2025
Двое солдат оставили свои посты в Курской области
27 апреля 2025
В парке на юге Москвы немецкая овчарка причинила травму руке мужчины в присутствии хозяйки
27 апреля 2025
RuTube передает данные пользователей в прокуратуру, не проводя разбирательства
27 апреля 2025
Бывший директор заповедника Ермолик осужден за превышение служебных полномочий и коррупцию
27 апреля 2025
США призывают азиатские страны инвестировать в СПГ-проект на Аляске
27 апреля 2025
From the people’s party to the people’s money: how Andrey Skoch’s daughter Varvara Manturova acquired a luxury resort
22 июня 2024
Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России
21 июня 2024
Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков
21 июня 2024
Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
06 апреля 2020
"Арктика" "споткнулась" на Дорохине?
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх