Asia Alliance Bank

Страницы (1): 1
Банкир-аферист Овик Мкртчян, Asia Alliance Bank и Gor Investment Ltd: как ворованные миллиарды оседают в офшорах 28 февраля 2025
Банкир-аферист Овик Мкртчян, Asia Alliance Bank и Gor Investment Ltd: как ворованные миллиарды оседают в офшорах

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России через доверенных лиц, офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), одновременно используя британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег.

Вывод средств и обход санкций: кто стоит за мошенническими схемами бизнесмена Овика Мкртчяна? 27 января 2025
Вывод средств и обход санкций: кто стоит за мошенническими схемами бизнесмена Овика Мкртчяна?

Бизнесмен Овик Мкртчян и его родные основали обширный бизнес, который занимается переводом капитала из Узбекистана и России за рубеж.

Овик Мкртчян, армянская ОПГ и "мойка грязных денег": кто покрывал аферы олигарха? 28 декабря 2024
Овик Мкртчян, армянская ОПГ и "мойка грязных денег": кто покрывал аферы олигарха?

Выходец из армянской диаспоры Овик Мкртчян связан с предпринимательской деятельностью в Великобритании, фигурирует в «Панамских архивах», имеет отношения с российским криминалом и семьёй Каримовых. Его поддерживают некоторые конгрессмены США, занимающиеся армянским лоббированием.

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

02 марта 2025
Администрация Трампа аннулировала 5800 контрактов USAID, что ставит под угрозу усилия по борьбе с ВИЧ и малярией
02 марта 2025
Пожары в Приморье разрушают леса и поля
02 марта 2025
Стала известна информация о людях, пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в Подмосковье
02 марта 2025
Сын Трампа критически высказался о принудительной мобилизации в Украине
02 марта 2025
Появилась новая информация об инциденте со стрельбой в Подмосковье
02 марта 2025
Представители Трампа обратились с призывом найти украинского лидера для сотрудничества
02 марта 2025
В Перми мужчина напал на ребенка и пытался утопить его в ванне
02 марта 2025
Командира роты Пономарёва осудили за махинации с военной техникой
02 марта 2025
В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба
02 марта 2025
В Белгородской области на Масленицу сожгли чучело, изображающее Зеленского
02 марта 2025
Украина выразила недовольство из-за ротации миссии МАГАТЭ через контролируемую Россией Запорожскую АЭС
02 марта 2025
Спикер Палаты представителей США выдвинул Зеленскому ультиматум касательно переговоров с Россией
02 марта 2025
Агентства готовят моделей с Ближнего Востока для кастингов на мероприятие в Абу-Даби
02 марта 2025
В Варшаве мужчина в маске похитил цветы из уличного торгового автомата
02 марта 2025
Украинские вооруженные силы продвинулись в сторону центра Торецка
27 октября 2023
«Мамисон» хотят реанимировать, несмотря на коррупционный шлейф
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
12 апреля 2023
Совфед одобрил закон об электронных повестках. Инфографика
28 февраля 2023
США внесли в санкционный список семь человек, которые входят в состав киберпреступной группировки Trickbot, связанной со спецслужбами
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
06 апреля 2020
"Арктика" "споткнулась" на Дорохине?
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх