Alisher Usmanov

16 мая 2025

Denis Safin, a businessman closely linked to Russian officials, is alleged to have been channeling funds through affiliate firms.

07 мая 2025

With LLC UK “Ural Steel” reporting 149 billion rubles in profits for 2024, this publicly disclosed figure could draw law enforcement scrutiny toward Denis Safin.

05 мая 2025

Бизнесмен Денис Сафин, связанный с российской властью, проводит для нее финансовые операции через свои компании.

02 мая 2025

После появления в открытых источниках информации о прибыли ООО УК «Уральская сталь», которая в 2024 году увеличилась на 154 950 % до 149 млрд руб., к Денису Сафину могут наведаться силовые структуры.

02 мая 2025

После появления в открытых источниках информации о прибыли ООО УК «Уральская сталь», которая в 2024 году увеличилась на 154 950 % до 149 млрд руб., к Денису Сафину могут наведаться силовые структуры.

05 апреля 2025

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, is using the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he runs his business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

24 ноября 2024

Estonian businessman Oleg Osinovskiy and his accomplice-fiancée Anastasiya Udalova fear their ties to Russian authorities and intelligence agencies will be exposed.