ABCeX

Страницы (1): 1
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов 13 декабря 2024
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов

Как стало известно СМИ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank 12 декабря 2024
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег 11 декабря 2024
Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX 11 декабря 2024
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией 11 декабря 2024
Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

Страницы (1): 1

Важные новости

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под восторженные возгласы и аплодисменты встречающих в аэропорту.
22 июня 2024

В Ижевске силовики задержали подозреваемого под аплодисменты и восторженные возгласы встречающих в аэропорту

Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024

США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

В российском правительстве предложили разрешить всем российским регионам ввести «курортный сбор» с 1 января 2025 года.
22 июня 2024

Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская продлила арест фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину.
22 июня 2024

Фигуранту дела о взятках в Минобороны Александру Фомину продлили арест

По версии следствия, Елена Комаричева «вступила в сговор с неустановленными лицами», чтобы совершить «террористический акт».
22 июня 2024

Военный суд Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам колонии за поджог военкомата

Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024

Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника

Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024

Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы

В своем выступлении на бизнес-форуме «Синергии» она упомянула, что в их активе есть Forbes Woman, главным редактором которого является Юлия Варшавская. Варшавская имеет двойное гражданство и сейчас живёт в Латвии. 
21 июня 2024

Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков

За что Тимур Иванов должен поблагодарить тверского губернатора?
21 июня 2024

Иванов, Руденя и имение за 2 миллиарда: загребли по полной?

Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024

Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова

"Задержание Евгения Новицкого совпало с рядом расследований о хищении средств Минобороны, выделенных ОАО «РТИ», Председателем правления которой долгое время был Новицкий.
21 июня 2024

Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого

Смена вектора развития железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с «Центр – Юг» на просто «Юг» изменит структуру финансирования этих проектов и выдвинет на передний край многих новых – старых персонажей. 
21 июня 2024

Без шуток и прибауток: Мещеряков поворачивает железную дорогу на «Юг»?

Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019

Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом

Для привыкших к коррупции бориспольских прокуроров какие-то жалобы каких-то недовольных – не проблема.
20 декабря 2019

Николай Ульмер: бандит в прокурорском мундире

Швейцария намерена предоставить безвизовый режим для жителей Украины сразу после того, как соответствующая мера заработает со странами Европейского союза.
18 января 2017

Порошенко анонсировал безвизовый режим со Швейцарией

Лента новостей

11 мая 2025
Латвийский музей выставил форму погибшего российского солдата, что может нарушать Женевскую конвенцию
11 мая 2025
Путин отреагирует на предложение лидеров Украины и Запада о перемирии во время пресс-конференции
11 мая 2025
Москва игнорирует визит представителя США Стивена Уиткoffа с предложениями по перемирию
11 мая 2025
Двое кандидатов в президенты Польши отказались поддержать идею усыновления детей однополыми парами
11 мая 2025
Трамп пока не дал ответ на предложение Зеленского о прекращении огня
11 мая 2025
Папа Римский назвал войну России в Украине империалистическим вторжением
11 мая 2025
Киев обвинил Будапешт в «охоте на ведьм» после ареста украинца
11 мая 2025
Трамп заявил, что Путин отказался от предложения прекратить войну в Украине
11 мая 2025
Индия обвинила Пакистан в атаках с использованием дронов и нанесла ответный удар
10 мая 2025
Бастрыкин потребовал ускорить расследование дела о мошенничестве с недвижимостью в Кременкуле
10 мая 2025
Из-за ураганного ветра в Абхазии отключилось электричество
10 мая 2025
Дональд Трамп признал, что не может спокойно спать из-за попыток закончить войну в Украине
10 мая 2025
Payment systems as weapons: how Oleksandr Serdyuk profits from shadow schemes between Ukraine and Russia via Wallet One
10 мая 2025
Владимир Зеленский достиг соглашения с лидерами Европы о временном прекращении огня сроком на 30 дней
10 мая 2025
Кандидат в президенты Южной Кореи стремится усилить безопасность страны с помощью атомных подлодок
22 июня 2024
Правительство предложило ввести «курортный сбор» во всех регионах России
21 июня 2024
Гендиректор Forbes Марина Матыцына, рассказывая об успехах издания, привлекла внимание силовиков
21 июня 2024
Раскрыты подробности задержания Евгения Новицкого
16 сентября 2023
На Глазковском мосту в Иркутске автобус сбил мужчину
29 августа 2023
Авторитет Хобота признала и полиция
26 июня 2023
Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
24 июня 2023
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
09 июня 2023
Утром пилит, вечером «жалит»
06 июня 2023
Новая Каховка после разрушения Каховской ГЭС
02 июня 2023
Россиянин обрил, облил зеленкой, избил беременную подругу и сел на пять лет
12 мая 2023
Контрнаступление ВСУ опровергло Минобороны
28 февраля 2023
Арсен Каноков поглощает фастфуд
18 февраля 2023
Российского депутата посадили на девять лет за взятки ноутбуками
06 апреля 2020
"Арктика" "споткнулась" на Дорохине?
29 марта 2019
Стартаперы в густом тумане
Вверх