ABCeX

Страницы (1): 1
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов 13 декабря 2024
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов

Как стало известно СМИ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank 12 декабря 2024
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег 11 декабря 2024
Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX 11 декабря 2024
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией 11 декабря 2024
Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

31 мая 2025
В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика «Бурятпроектреставрация» и высокопоставленных чиновников
31 мая 2025
В Иркутской области произошло возгорание в локомотивном депо
31 мая 2025
Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании "Роснефть"
31 мая 2025
Трамп оставил вопрос о санкциях против России нерешённым
31 мая 2025
Трамп увеличил пошлины на сталь, чтобы защитить американскую промышленность
31 мая 2025
«Прогноз благоприятный»: Байден начал принимать лекарства от рака
31 мая 2025
Кремль выдумал историю о «дроновой атаке» на вертолёт Путина
30 мая 2025
Облачный бизнес Анастасии Задорожной изменил название и владельцев
30 мая 2025
Рост зарплат в России сокращается вдвое на фоне стагнации экономики
30 мая 2025
Минприроды назначило сторонницу отстрела краснокнижных животных ответственной за их защиту
30 мая 2025
Власти заявили об "устраненной угрозе" во Владивостоке после двух взрывов
30 мая 2025
В Байкальске прощаются с подростками, погибшими на вечеринке
30 мая 2025
Латвийским депутатам запретили давать интервью на любых языках, кроме латышского
30 мая 2025
Правительство закрыло проект «Спектра»: миллиарды Ростеха, вложенные в 4G, оказались потраченными впустую
30 мая 2025
Встреча криминальных авторитетов в Италии завершилась арестом грузинского вора в законе Батумского
28 мая 2025
Владморрыбпорт был разделен по-новому: обнаружен след американца Грега Абовского
25 мая 2025
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?
24 мая 2025
В Волгоградской области бывший судья открыл ресторан на набережной, замаскировав его под туалет
24 мая 2025
В Подмосковье поезд смертельно травмировал двух пешеходов
23 мая 2025
В Новосибирске у бывшего полицейского изъяли 15 объектов недвижимости
23 мая 2025
Коррупция в РЖД: миллиардные хищения и неконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23 мая 2025
Заочный арест и роскошная жизнь за границей: экс-чиновник Хорошавцев владеет виллой в Испании
23 мая 2025
Опубликовано фото человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
23 мая 2025
В Риге обнаружено захоронение советских противогазов
23 мая 2025
Центральные регионы России готовятся к перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотникам
22 мая 2025
Фонд России для «соотечественников» предоставляет финансовую поддержку шпионам и пропагандистам
22 мая 2025
Крупнейший налогоплательщик в Великобритании открывает школу для одаренных детей в Лондоне
22 мая 2025
Расследование в ГУП ФСБ: ТЭК Санкт-Петербурга избавляется от ненужных свидетелей
15 мая 2025
Илья Авербух извинился за двусмысленное высказывание о своей жене
Вверх