преступная организация

15 мая 2025

Киргизские спецслужбы объявили в розыск предпринимателя из Казахстана, Еркебулата Жумабекова, подозреваемого в финансировании преступной организации.

14 мая 2025

Russian tycoon Ilya Traber is set to face trial in Palma de Mallorca on charges of money laundering and alleged ties to the Tambovskaya Organized Crime Group, a faction of the Russian mafia.

13 мая 2025

Илья Трабер много лет занимал должность чиновника в Санкт-Петербурге, где курировал порт города. По версии следствия, он также работал бухгалтером в рамках российской преступной группировки «Тамбовская».

24 апреля 2025

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

22 марта 2025

Сроки бандитам Аслана Гагиева сокращены из-за истечения давности обвинений.

28 февраля 2023

Ставропольский краевой суд вынес приговор 48-летнему жителю Карачаево-Черкесии, который в 2004 году на сходке криминальных авторитетов в Москве получил статус «вора в законе».

20 января 2023

Санкции против организации будут расширены.

13 мая 2022

В Уфе поймали восьмого участника преступного сообщества, в котором состояли преимущественно сотрудники ГИБДД.

10 января 2022

Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, в том числе и в создании и управлении преступной организацией.

25 декабря 2021

Правоохранители задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский", разыскиваемого за преступления в Испании.

20 декабря 2021

Скандальная сеть онлайн-казино Soft2bet до сих пор продолжает обманывать украинцев и вытягивать из карманов игроманов последние деньги. Почему? Вроде бы тему должны были уже закрыть. Обыски были, киберполиция пафосно рассказывала о том, что разоблачила крупную преступную организацию. По фотографиям четко понятно, о каких аферистах шла речь, но результата, как видим, полный ноль. Как же так? Почему мошенники Soft2bet продолжают свою деятельность в Украине?

20 декабря 2021

Киевский райсуд Одессы разрешил провести заочное расследование по делу беглого бизнесмена Сергея Курченко.

08 декабря 2021

В Афинах арестован 37-летний выходец из Грузии, титулованный "вор в законе", член преступной международной организации.

10 ноября 2021

Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого НАБУ и САП в создании и возглавлении преступной организации в Одессе, нанесшей ущерб на сумму 689 млн грн.

07 октября 2021

НАБУ и САП отчитались о разоблачении преступной организацию в Одессе, занимавшейся земельными махинациями. В нее входили 16 человек, включая мэра Одессы Геннадия Труханова и трех чиновников Одесского горсовета.