отмывание денег (12)
20 июля 2024
Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».
18 июля 2024
«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.
11 июля 2024
Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.
10 июля 2024
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
06 июля 2024
Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.
30 июня 2024
Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.
29 декабря 2023
Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.
21 декабря 2023
Администрация Джо Байдена распорядилась освободить близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
20 декабря 2023
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
19 декабря 2023
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
16 декабря 2023
Долгор Норбоева подает документы на участие в предварительном голосовании
12 декабря 2023
Как известно, 8 декабря власти Киева закрыли 6 станций Киевского метрополитена от Лыбедской до Теремков.
12 декабря 2023
Бабушкинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в создании организованной преступной группировки (ОПГ).
12 декабря 2023
Об иркутском вице-губернаторе, кошмарящем бизнес, снимают уже второй фильм.
11 декабря 2023
Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?
