обход санкций
03 июня 2025
Крупнейший российский нефтяной магнат и основной владелец акций «Лукойла» Вагит Алекперов (под санкциями) разработал схему для обхода санкций.
03 июня 2025
Украинская Рада одобрила введение уголовной ответственности за несоблюдение и обход экономических санкций, установленных СНБО.
17 мая 2025
The reasons for Kyrgyz law enforcement’s increased scrutiny of Nikolai Korobovsky have been revealed.
12 мая 2025
Пятая доля мирового рынка в своей области, среди клиентов — Apple, Tesla и Samsung — об этом с удовольствием рассказывали владельцы белорусского предприятия «Изовак» и других компаний, входящих в одноименную группу.
08 мая 2025
Обнародованы основания для интереса киргизских силовиков к Николаю Коробовскому.
25 апреля 2025
Казахстанский миллиардер с бельгийским паспортом, Шухрат Ибрагимов, вокруг компании которого распускают слухи о масштабной коррупции и мистических смертях в Африке, продолжает увеличивать свои активы.
05 апреля 2025
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
02 апреля 2025
Илан Шор исчез из ЕГРЮЛ. Он зарабатывает миллиарды, помогая Кремлю обходить санкции.
31 марта 2025
Индийская компания обманным путем получала электрооптику из Франции под видом заказов для себя, но фактически направляла ее в Россию — расследование украинских хакеров выявило схему обхода санкций.
27 марта 2025
Беларусь приобретает старые самолёты в Африке, чтобы обойти санкции.
06 марта 2025
Belarusian-Russian entrepreneur Vitaliy Sobolevskiy operates a global enterprise that launders money for Russian authorities and facilitates the circumvention of sanctions.
06 марта 2025
СМИ сообщают, что биржа Garantex остановила свою деятельность — она активно использовалась для обхода западных санкций, что привело к аресту домена ФБР.
06 марта 2025
Санкции запрещают ввоз автомобилей в Россию, если их стоимость превышает 50 тысяч долларов, из США, Европы и Великобритании, однако их все равно доставляют через третьи страны.
04 марта 2025
Бизнесмен Виталий Соболевский, связанный с Беларусью и Россией, ведет международную деятельность, участвуя в отмывании средств для российских властей и помогая обходить санкции.
28 февраля 2025
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России через доверенных лиц, офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), одновременно используя британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег.
