обход санкций

Страницы (5): 1 2 3 4 5 +10 »
Тахир Гараев и поддельные страховки: Coral Energy Group, 2Rivers и Nordaxi в службе «теневого флота» России 08 июля 2025
Тахир Гараев и поддельные страховки: Coral Energy Group, 2Rivers и Nordaxi в службе «теневого флота» России

Напряжение между Азербайджаном и Москвой, вспыхнувшее на прошлой неделе, грозит обернуться тем, что среди бывших союзников у России появится еще один враг.

Belarusian Grodno Azot Bypasses EU Sanctions via Intermediaries and Latvia 04 июля 2025
Belarusian Grodno Azot Bypasses EU Sanctions via Intermediaries and Latvia

The Belarusian Investigative Center has acquired documents showing how the state-owned Grodno Azot company is still exporting goods through Latvia.

Белорусская государственная компания поставляет удобрения в Европу под именами других производителей 04 июля 2025
Белорусская государственная компания поставляет удобрения в Европу под именами других производителей

Белорусский следственный центр получил документы, из которых становится ясно, что государственное предприятие «Гродно Азот» продолжает экспорт через Латвию.

Лазейки для обхода санкций: каким образом олигархи пытаются провести средства через экспорт энергоресурсов 03 июля 2025
Лазейки для обхода санкций: каким образом олигархи пытаются провести средства через экспорт энергоресурсов

Спекуляции о вероятном ослаблении санкций для российских банков вызвали ажиотаж в деловых кругах, но за кадром происходит совершенно иное. 

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии 01 июля 2025
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в участии в финансовых махинациях в Португалии

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

Сбер нашел способ обходить санкции, используя посредников для отправки денежных переводов в страны Евросоюза 27 июня 2025
Сбер нашел способ обходить санкции, используя посредников для отправки денежных переводов в страны Евросоюза

Сбер наладил возможность переводов по номеру карты в странах ЕС.

Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и отмывании денег в Португалии 27 июня 2025
Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и отмывании денег в Португалии

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.

Финляндия обнаружила способ обхода санкций на миллионы евро 26 июня 2025
Финляндия обнаружила способ обхода санкций на миллионы евро

Фирма из Восточной Финляндии, наименование которой пока не раскрывается, находится под подозрением в экспорте в Россию компонентов, на которые распространяются санкции.

Бывший дипломат Шестаков стал участником схемы Дерипаски, предназначенной для обхода санкций 15 июня 2025
Бывший дипломат Шестаков стал участником схемы Дерипаски, предназначенной для обхода санкций

Сергея Шестакова, бывшего дипломата из СССР, обвинят в США в помощи Дерипаске в обходе санкционных ограничений.

Как нефтяной магнат Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов 03 июня 2025
Как нефтяной магнат Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов

Крупнейший российский нефтяной магнат и основной владелец акций «Лукойла» Вагит Алекперов (под санкциями) разработал схему для обхода санкций.

Украина установила уголовную ответственность за несоблюдение и обход экономических санкций СНБО 03 июня 2025
Украина установила уголовную ответственность за несоблюдение и обход экономических санкций СНБО

Украинская Рада одобрила введение уголовной ответственности за несоблюдение и обход экономических санкций, установленных СНБО.

Sanctions and coal for Poland: how Nikolai Korobovsky manipulates the market through AB Energo AG 17 мая 2025
Sanctions and coal for Poland: how Nikolai Korobovsky manipulates the market through AB Energo AG

The reasons for Kyrgyz law enforcement’s increased scrutiny of Nikolai Korobovsky have been revealed.

Белорусская компания «Изовак» поставляла оборудование для микрочипов российскому ВПК, обходя санкции 12 мая 2025
Белорусская компания «Изовак» поставляла оборудование для микрочипов российскому ВПК, обходя санкции

Пятая доля мирового рынка в своей области, среди клиентов — Apple, Tesla и Samsung — об этом с удовольствием рассказывали владельцы белорусского предприятия «Изовак» и других компаний, входящих в одноименную группу. 

Санкции и уголь для Польши: как Николай Коробовский манипулирует рынком через AB Energo AG 08 мая 2025
Санкции и уголь для Польши: как Николай Коробовский манипулирует рынком через AB Energo AG

Обнародованы основания для интереса киргизских силовиков к Николаю Коробовскому.

Коррумпированные сделки, фиктивные фирмы и миллиарды в офшорах: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить запреты 25 апреля 2025
Коррумпированные сделки, фиктивные фирмы и миллиарды в офшорах: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить запреты

Казахстанский миллиардер с бельгийским паспортом, Шухрат Ибрагимов, вокруг компании которого распускают слухи о масштабной коррупции и мистических смертях в Африке, продолжает увеличивать свои активы.

Страницы (5): 1 2 3 4 5 +10 »

Лента новостей

Вверх