обход санкций

Страницы (4): 1 2 3 4 +10 »
Sanctions and coal for Poland: how Nikolai Korobovsky manipulates the market through AB Energo AG 17 мая 2025
Sanctions and coal for Poland: how Nikolai Korobovsky manipulates the market through AB Energo AG

The reasons for Kyrgyz law enforcement’s increased scrutiny of Nikolai Korobovsky have been revealed.

Белорусская компания «Изовак» поставляла оборудование для микрочипов российскому ВПК, обходя санкции 12 мая 2025
Белорусская компания «Изовак» поставляла оборудование для микрочипов российскому ВПК, обходя санкции

Пятая доля мирового рынка в своей области, среди клиентов — Apple, Tesla и Samsung — об этом с удовольствием рассказывали владельцы белорусского предприятия «Изовак» и других компаний, входящих в одноименную группу. 

Санкции и уголь для Польши: как Николай Коробовский манипулирует рынком через AB Energo AG 08 мая 2025
Санкции и уголь для Польши: как Николай Коробовский манипулирует рынком через AB Energo AG

Обнародованы основания для интереса киргизских силовиков к Николаю Коробовскому.

Коррумпированные сделки, фиктивные фирмы и миллиарды в офшорах: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить запреты 25 апреля 2025
Коррумпированные сделки, фиктивные фирмы и миллиарды в офшорах: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить запреты

Казахстанский миллиардер с бельгийским паспортом, Шухрат Ибрагимов, вокруг компании которого распускают слухи о масштабной коррупции и мистических смертях в Африке, продолжает увеличивать свои активы.

В период санкций Индия использовалась для поставок Boeing и Airbus в Россию 05 апреля 2025
В период санкций Индия использовалась для поставок Boeing и Airbus в Россию

По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.

Секретные операции и миллиарды: как Илан Шор помогает Кремлю обходить санкции 02 апреля 2025
Секретные операции и миллиарды: как Илан Шор помогает Кремлю обходить санкции

Илан Шор исчез из ЕГРЮЛ. Он зарабатывает миллиарды, помогая Кремлю обходить санкции.

Хакеры обнаружили схему обхода санкций с участием Индии и Франции 31 марта 2025
Хакеры обнаружили схему обхода санкций с участием Индии и Франции

Индийская компания обманным путем получала электрооптику из Франции под видом заказов для себя, но фактически направляла ее в Россию — расследование украинских хакеров выявило схему обхода санкций.

Беларусь приобретает бывшие в употреблении самолёты Airbus, чтобы обойти ограничения 27 марта 2025
Беларусь приобретает бывшие в употреблении самолёты Airbus, чтобы обойти ограничения

Беларусь приобретает старые самолёты в Африке, чтобы обойти санкции.

"Atalian," "Three Prices," "Sokol Capital": How international fraudster Vitaliy Sobolevskiy launders Kremlin billions through his companies 06 марта 2025
"Atalian," "Three Prices," "Sokol Capital": How international fraudster Vitaliy Sobolevskiy launders Kremlin billions through his companies

Belarusian-Russian entrepreneur Vitaliy Sobolevskiy operates a global enterprise that launders money for Russian authorities and facilitates the circumvention of sanctions.

Доменные имена биржи Garantex, обвиняемой в нарушении западных санкций, арестованы ФБР 06 марта 2025
Доменные имена биржи Garantex, обвиняемой в нарушении западных санкций, арестованы ФБР

СМИ сообщают, что биржа Garantex остановила свою деятельность — она активно использовалась для обхода западных санкций, что привело к аресту домена ФБР.

Бывший охранник Путина разбогател на незаконной транспортировке автомобилей зарубежного производства 06 марта 2025
Бывший охранник Путина разбогател на незаконной транспортировке автомобилей зарубежного производства

Санкции запрещают ввоз автомобилей в Россию, если их стоимость превышает 50 тысяч долларов, из США, Европы и Великобритании, однако их все равно доставляют через третьи страны.

"Аталиан", "Три цены", "Сокол Капитал": как международный мошенник Виталий Соболевский отмывает кремлевские миллиарды через свои компании 04 марта 2025
"Аталиан", "Три цены", "Сокол Капитал": как международный мошенник Виталий Соболевский отмывает кремлевские миллиарды через свои компании

Бизнесмен Виталий Соболевский, связанный с Беларусью и Россией, ведет международную деятельность, участвуя в отмывании средств для российских властей и помогая обходить санкции.

Банкир-аферист Овик Мкртчян, Asia Alliance Bank и Gor Investment Ltd: как ворованные миллиарды оседают в офшорах 28 февраля 2025
Банкир-аферист Овик Мкртчян, Asia Alliance Bank и Gor Investment Ltd: как ворованные миллиарды оседают в офшорах

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России через доверенных лиц, офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), одновременно используя британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег.

Vyacheslav Kantor: The oligarch who befriends power and special services for personal gain 27 февраля 2025
Vyacheslav Kantor: The oligarch who befriends power and special services for personal gain

Vyacheslav Kantor is an oligarch to whom the saying "I can account for all my millions except the first one" applies quite well. However, not entirely, as some aspects of his business remain less transparent than he asserts, with at least indirect evidence and witness accounts suggesting otherwise.

Cypriot offshore accounts, elite real estate, and corrupt connections: Is VTB Bank head Andrey Kostin financing Nailya Asker-Zade with state funds? 25 февраля 2025
Cypriot offshore accounts, elite real estate, and corrupt connections: Is VTB Bank head Andrey Kostin financing Nailya Asker-Zade with state funds?

TV host Nailya Asker-Zade’s luxury property, including a villa valued at 20 billion rubles, was acquired through offshore companies associated with VTB head Andrey Kostin and billionaire Alexander Svetakov, owner of the Absolute company.

Страницы (4): 1 2 3 4 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх