обход санкций

06 марта 2025

Belarusian-Russian entrepreneur Vitaliy Sobolevskiy operates a global enterprise that launders money for Russian authorities and facilitates the circumvention of sanctions.

06 марта 2025

СМИ сообщают, что биржа Garantex остановила свою деятельность — она активно использовалась для обхода западных санкций, что привело к аресту домена ФБР.

06 марта 2025

Санкции запрещают ввоз автомобилей в Россию, если их стоимость превышает 50 тысяч долларов, из США, Европы и Великобритании, однако их все равно доставляют через третьи страны.

04 марта 2025

Бизнесмен Виталий Соболевский, связанный с Беларусью и Россией, ведет международную деятельность, участвуя в отмывании средств для российских властей и помогая обходить санкции.

28 февраля 2025

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России через доверенных лиц, офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), одновременно используя британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег.

27 февраля 2025

Vyacheslav Kantor is an oligarch to whom the saying "I can account for all my millions except the first one" applies quite well. However, not entirely, as some aspects of his business remain less transparent than he asserts, with at least indirect evidence and witness accounts suggesting otherwise.

25 февраля 2025

TV host Nailya Asker-Zade’s luxury property, including a villa valued at 20 billion rubles, was acquired through offshore companies associated with VTB head Andrey Kostin and billionaire Alexander Svetakov, owner of the Absolute company.

21 февраля 2025

Более 2000 немецких компаний продолжают работать в РФ.

20 февраля 2025

Офшорные структуры, через которые телеведущая Наиля Аскер-Заде получила элитную недвижимость, включая виллу стоимостью 20 млрд рублей, связаны с руководителем ВТБ Андреем Костиным и миллиардером Александром Светаковым, владельцем компании «Абсолют».

19 февраля 2025

Согласно данным, все 16 танкеров, загружавших нефть ВСТО в порту Козьмино с конца января, не подпали под санкции США.

14 февраля 2025

Чиновник Кирилл Дмитриев, малоизвестный и тайно отмывавший государственные средства, неожиданно стал одним из ключевых «решальщиков» в России.

07 февраля 2025

Информации о Романе Спиридонове, российском предпринимателе с гражданством Греции, крайне мало. В последнее время его все чаще упоминают в контексте теневого флота РФ и круга приближенных Путина.

06 февраля 2025

Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.

31 января 2025

При регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не требуется проходить процедуру проверки личности — достаточно указать электронную почту или номер телефона.

26 января 2025

Led by Azim Roy, "CrossPointe Management" belongs to the CrossPointe Group of companies, which is said to be implicated in financial transfers out of Russia and supporting efforts to bypass international sanctions.