махинации (43)

02 ноября 2017

В «Роскосмосе» ликвидировали структуру, отправившую за решетку двух гендиректоров центра им. Хруничева

30 октября 2017

Крупная аграрная компания показательно уходит от оплаты кредита через схемы, шитые белыми нитками

24 октября 2017

ГПУ подозревает чиновников Одесского горсовета в сговоре со служащими департамента коммунальной собственности, двумя частными нотариусами и оценщиками в 2015-2017 годах незаконно передали из коммунальной в частную собственность недвижимость Одессы.

24 октября 2017

Основного поставщика обуви для Министерства обороны Украины — компанию «ОП«Евас» подозревают в выводе 21 380 000 гривен через фиктивные фирмы.

19 октября 2017

После внедрения электронной системы ProZorro наживаться на государственных закупках в Украине стало сложнее.

16 октября 2017

Во время ревизии в управлении Одесского областного совета по имущественным отношениям нашли нарушения на сумму в 759 тыс. гривен.

15 октября 2017

Начальник Главного управления Госгеокадастра в Одесской области и главная подельница директора Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Алексея Спектора, из-за коррупционной деятельности которого в горсовете провели обыски, Марина Савченко реализовывает махинации с землей через две подконтрольные ей фирмы.

13 октября 2017

В последние пару недель в новостях русскоязычного Интернета вдруг начало всплывать практически не появлявшееся там до сих пор имя — некого Артура Ересько, латвийско-украинского миллионера, ведущего дела в обеих странах. Любопытно, что хоть Ересько и засветился в нескольких громких скандалах, информации о нем по-прежнему мало, а та, что есть, так и норовит исчезнуть со страниц Интернет-изданий.

12 октября 2017

Речь пойдет о двух схемах незаконного заработка должностными лицами на залежалых грузах в порту Черноморска и других. Первую в 2017 году раскрыли полицейские из Управления защиты экономики в Одесской области.

12 октября 2017

Тихая гавань для коррупционеров и любителей госслужбы… Именно так можно было бы охарактеризовать Украину, страну, на госпредприятиях которой беспрепятственно процветают преступные схемы и махинации.

10 октября 2017

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по подозрению ПАО «Эксимнефтепродукт» в махинациях с транзитом мазута белорусского производства через Одесский морской торговый порт. Об этом говорится в определениях Шевченковского райсуда Киева, обнародованных в госреестре 5 октября.

09 октября 2017

Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Ильдар Самиев заключен под стражу, ему инкриминируют мошенничество с загородной недвижимостью, стоимость которой составляет $850 тыс. 

27 сентября 2017

Константин Пономарёв всегда кидает тех, кто помогает ему кидать других

21 сентября 2017

На прошлой неделе Генеральная прокуратура и временное руководство банка «Югра» сообщили, что «дыра» между активами и обязательствами банка составила более 86 млрд рублей.

19 сентября 2017

Полицейские обнаружили махинации на 120 млн долларов при строительстве элитного офисного центра «Верейская Плаза». Мэрия не считает себя потерпевшей стороной.