махинации (3)

24 июля 2024

Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности.

23 июля 2024

Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на борьбу с Украиной около двух миллиардов рублей. Это меньше, чем на содержание загородных элитных резиденций и прочие расходы близкого к экс-президенту России фонда.

23 июля 2024

СМИ выявили шесть случаев махинаций с автоматическим распределением дел в Харьковском окружном административном суде.

19 июля 2024

Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.

18 июля 2024

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

17 июля 2024

Бенефициар крупнейшей в России микрофинансовой компании MoneyMan Александр Дунаев ведет бизнес из Барселоны, там же владеет дорогими виллой и квартирой.

17 июля 2024

Бени Штейнмец подкупил супругу президента западноафриканской страны, и его компания получила контроль над месторождениями железной руды стоимостью в миллиарды долларов.

14 июля 2024

Экс-спикер думы Томска признал свою вину в том, что совершил махинацию с возвратом средств за авиабилеты, нанеся ущерб авиакомпании в размере 70 тысяч рублей.

13 июля 2024

На сегодняшний день выявление преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одной из актуальных задач.

12 июля 2024

Их подозревают в незаконном распределении госконтрактов на 850 млн рублей.

12 июля 2024

Игорь Нак, депутат от "Единой России", оформляет элитную недвижимость на свою любовницу Евгению Валуеву, победительницу конкурса "Краса Саратова" 2006 года.

11 июля 2024

Источник раскрыл информацию о ключевых фигурах в деле бывшего сенатора Александра Сабадаша, указывая на тесные связи с «кошельком» Михаила Мишустина, Александром Удодовым.

11 июля 2024

Токсовская межрайонная больница во Всеволожском районе Ленинградской области - без преувеличений одно из самых одиозных медицинских заведений страны.

11 июля 2024

Олег Митволь, ранее осужденный за финансовые махинации при разработке проекта метро в Красноярске, был перемещен из следственного изолятора Красноярска в исправительное учреждение Московской области.

10 июля 2024

Одиозный олигарх Павел Фукс продолжает качать деньги из России?