Фиктивные фирмы

22 марта 2023

Коррупцией на госзакупках в путинской России уже никого не удивить. Но здравомыслящих людей всё-таки ещё возмущают вопиющие масштабы казнокрадства и его губительные последствия для общества. Как тульский предприниматель Игорь Константинович Григорча, ИНН 710503312379, сообща с подельниками выстроил весьма «питательную» схему обогащения на топливе.

26 января 2023

Крайне много вопросов вызывает деятельность мирового судьи Судебного участка №8 Первомайского судебного района города Ростова-на-Дону Коршиковой Натальи Петровны.

11 июня 2021

Главу правления и советника главы правления ПАО "Юнион Стандард Банк" будут судить за растрату более 521 миллионов гривен. Они выдали ничем не подтвержденные невыгодные кредиты фиктивным предприятиям.

22 декабря 2020

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

19 ноября 2020

“Укртрансгаз” до декабря перечислит “фиктивной” фирме газ на 2 млрд грн. 

03 июля 2020

В КП «Морская поисково-спасательная служба» под руководством Виктора Сударева провели коррупционный тендер по выбору подрядчика для строительства береговой радиостанции «Николаевка», отдав подряд фиктивному предприятию.

17 февраля 2020

Прокуратурой расследуется дело о краже государственных средств в особо крупных размерах КП “Киевпастранс”, которое в 2017-2018 годах приобрело товары и услуги у фиктивных фирм ООО “Мегастрой Альянс”, ООО “Строй-Экостандарт”, ООО “Делонс”, ООО ” Торговая Компания Техатон МАЗ “.

06 февраля 2020

Компания «Київоблгаз Збут» в феврале-декабре 2020 года планирует потратить 9 млн гривен на курьерские услуги по доставке счетов физическим лицам, проживающим в городах и селах. Привычная доставка — в почтовые ящики жителей Киевской области (UA-2019-12-28-000420-a).

03 января 2018

54 млн грн, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО "Золотой Мандарин Ойл", через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц.