Укрсоцбанк

Страницы (2): 1 2 +10 »
The pocket court of Maryna Barsuk, or how sanctioned oligarchs and former top managers evade justice 25 июля 2025
The pocket court of Maryna Barsuk, or how sanctioned oligarchs and former top managers evade justice

Her name has frequently appeared in journalistic investigations, and for good reason: few of her peers can claim to have attended the 2021 birthday celebration of controversial businessman Pavlo Fuks—or to have welcomed both Fuks and Ihor Kolomoiskyi at their own wedding.

Отмывка активов и «решения под ключ»: кто стоит за успехом скандальной судьи Марины Барсук 16 июля 2025
Отмывка активов и «решения под ключ»: кто стоит за успехом скандальной судьи Марины Барсук

Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной системе.

Артемий Ершов: что известно о новом замминистре инфраструктуры, который оперативно подчистил свои соцсети от «неправильного» контента 19 марта 2021
Артемий Ершов: что известно о новом замминистре инфраструктуры, который оперативно подчистил свои соцсети от «неправильного» контента

Сегодня в зоне нашего внимания уникальный персонаж, который может запросто давать мастер-классы своим коллегам.

Андрей Орлов и угольно-банковский схематоз 31 декабря 2020
Андрей Орлов и угольно-банковский схематоз

Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.

Савчуки живут с “Дельты” 21 октября 2020
Савчуки живут с “Дельты”

В истории банкротства группы “Азовмаш” семьи покойного  нардепа-регионала Александра Савчука наступил переломный момент

«Альфа-банк Украина»: российские корни, мошенничество и банальный обман клиентов 19 августа 2020
«Альфа-банк Украина»: российские корни, мошенничество и банальный обман клиентов

«Альфа-Банк Украина» - украинский филиал российского банка, с головным офисом в Киеве, основан он в 1993 году.

Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов» 12 января 2018
Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров-конвертаторов»

В конце прошлого года Нацполиция сообщила о  возбуждении уголовного дела против члена правления банка Credit Agricole Вадима Ганаха за растрату госсредств  “в сговоре с группой лиц”.

“Азовмашу” разрешили не возвращать более 6 млрд гривен 06 января 2018
“Азовмашу” разрешили не возвращать более 6 млрд гривен

20 декабря Хозсуд Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения” признал конкурсными кредиторами (четвертой очереди) Альфа-Банк на сумму 2,1 млрд грн; Укрсоцбанк — 1,29 млрд грн; Райффайзен Банк Аваль — 1,1 млрд грн; ОТП Банк — 593,6 млн грн; ЗАО “Азовобщемаш” — 189,3 млн грн, пишет Finbalance.

Банки потеряли $30 млн из-за аферы в Ивано-Франковске 13 декабря 2017
Банки потеряли $30 млн из-за аферы в Ивано-Франковске

Международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы ООО «Компания Рона». 

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира» 22 ноября 2017
Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира»

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами.

Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира» 21 ноября 2017
Андрей Онистрат: мошеннический путь «бегущего банкира»

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами.

Экс-глава СБУ Хорошковский задумался о возвращении в Украину из Монако 14 ноября 2017
Экс-глава СБУ Хорошковский задумался о возвращении в Украину из Монако

Экс-глава СБУ и таможни, первый вице-премьер в первом правительстве Николая Азарова (2012 год) Валерий Хорошковский планирует возвращение в Украину из Монако, где он находится последние пять лет. По данным «Вестей», он даже может возглавить один из известных банков.

Топорные схемы ТАКО: как заемщики потеряли страх 30 октября 2017
Топорные схемы ТАКО: как заемщики потеряли страх

Крупная аграрная компания показательно уходит от оплаты кредита через схемы, шитые белыми нитками

Страницы (2): 1 2 +10 »

Лента новостей

Вверх