Ткачев Иван (2)

13 июля 2024

Дело потомственного VIP-педофила - коммерста, решальщика и стукача ФСБ Александра Сытина, прекращенное вставшими на его защиту подмосковными прокурорами, судьями и чинами с Лубянки, может получить новое развитие.

02 июля 2024

Редакция продолжает знакомить читателей с преступной группой, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется  Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс».

20 июня 2024

Когда Тимур Турлов переводил свой бизнес на подставных персон и уезжал из России, многие были в недоумении – почему ему позволили это сделать? Ведь к основному активу Турлова – банку «Фридом Финанс» - возникало много вопросов у правоохранителей, его называли гигантской прачечной и структурой, через которую из России выводились огромные деньги.

20 июня 2024

В нем суд разносит доводы защиты теневого дельца и указывает, что «разрешения (на обыск-РЕД) была обусловлена необходимостью расследования уголовного дела, в рамках которого допускается ограничение прав граждан, но лишь на основании требований законодательства.

26 декабря 2023

В его структурах были изъяты ценности на 1 млрд рублей, которые ФСБ оценили… в 680 тыс рублей.

16 ноября 2023

По данным источника вслед за ресторатором Орловым, которого объявили в розыск, проблемы с силовиками и у «повара «Белого Дома» Аркадия Новикова. Он спешно покинул РФ, сейчас находится в Лондоне и возвращаться пока не собирается.

29 октября 2023

Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.

22 октября 2023

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

21 октября 2023

Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.

20 октября 2023

Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева.

19 октября 2023

Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров.

18 октября 2023

7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева.

13 сентября 2023

Эта дама – токсичная фигура для кабинета министров Михаила Мишустина. Никуда не пропали и ждут своего часа следственные материалы по её деятельности на посту руководителя Росреестра.

22 августа 2023

В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.

15 июня 2023

Отправить в тюрьму любой ценой.