Теневые схемы

03 февраля 2023

По версии прокуратуры, обвиняемые ввели руководство своего банка в заблуждение. Решили выслужиться перед начальством, получить премии и повышение — так гособвинение толкует мотивы фигурантов дела «ТФБ Финанс» с 1,7 тысячами потерпевших и 2,4 млрд ущерба. Дело расследовалось пять лет и дошло до суда, где раскрыли, какова была роль каждого из пяти соучастников. На скамье подсудимых два бывших зама Роберта Мусина и экс-сотрудники ТФБ, одновременно работавшие и в «ТФБ Финанс». Подробнее — в материале «БИЗНЕС Online».

13 января 2023

Подтверждение этому факту дал непосредственно глава Дагестана Сергей Меликов, обозначивший своим заявлением собственное бессилие в части пресечения беззакония.

30 июня 2021

Как сообщает тг-канал “Виталий Кличко — Президент Украины“, за криминальными партнерами Кличко СБУ установила плотную слежку. И за “решалами” от “Европейской солидарности” тоже. 

08 мая 2020

Экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась, которого подозревают в присвоении 82 млн гривен государственных средств, отказался вносить 50 млн гривен залога, который ему избрал суд.

16 апреля 2020

Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства более 35 млн грн с одесского “крестного отца контрабанды” Вадима Альперина, подозреваемого в деле по схеме на таможне, и увеличила размер залога.