Оффшоры (9)

17 июня 2020

Государственное бюро расследований допросило бизнесмена Сергея Тигипко по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко.

02 июня 2020

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ.

05 мая 2020

Слухи о настойчивых намерениях бизнесмена Дмитрия Фирташа установить контроль над Банком «СИЧ» (ныне называется «Пауэр Банк») и распылить его активы ходили уже давно, но сделанное Нацбанком в октябре 2019 заявление о «существенном участии» в его деятельности Дениса Горбуненко, экс-главы «Родовид Банка», близкого к «газовому» олигарху, не оставили никаких сомнений - Банк «СИЧ» контролируется «венским узником».

05 апреля 2020

Горе-известный эксперт, мастер на все руки Рахим Ошакбаев и его ученик с претензией Тимур Абилкасымов, ставшие фигурантами международного скандала с выводом китайско-казахстанских капиталов в оффшоры Люксембурга, решили почистить репутацию под шумок коронавируса

02 апреля 2020

В странах бывшего СССР процветает жанр мелких жуликов, работающих в амплуа заморского гостя. В среднем, они приезжают из каких-то темных дыр глобуса и рассказывают об алмазах в каменных пещерах.

01 апреля 2020

В США ключевой свидетель процесса рассказал о миллионных поступлениях через кипрские оффшоры.

16 марта 2020

Как стало известно, представительство Кипрской компании было создано в Киеве для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

07 марта 2020

Новый министр финансов Игорь Уманский в декларации о доходах указал, что владеет акциями «Индустриалбанка» и акциями компании «Epsilon Corporation», зарегистрированной за рубежом.

05 марта 2020

Казахстанскому эксперту и одному из фигурантов дела многомиллионных оффшоров Тимуру Абилкасымову отказали во въезде в Люксембург.

27 февраля 2020

Бывший и не слишком успешный юрист Сергея Курченко Андрей Довбенко может оказаться за решеткой в ближайшие дни.

23 февраля 2020

Люксембург — маленькая, но гордая страна, которая впервые оказалась в эпицентре коррупционного скандала в 2014 году, когда на весь мир прогремело дело Lux Leaks.

20 февраля 2020

Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым, получила права на добычу золота в Свердловской области.

17 февраля 2020

Когда граждане Китайской Народной Республики вдали от дома вышли на мини-демонстрацию с плакатами — «Мы не вирусы, мы люди», что стало очередным мэмом вокруг коронавируса, мой товарищ сказал забавную фразу: «Это излюбленная уловка всех вирусов».

16 февраля 2020

Оффшорные аферы под прикрытием Минюста. Что может быть интереснее?

16 февраля 2020

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».