ООО IMC-Capital

Страницы (1): 1
«Прачечная» Octobank Искандара Турсунова: Как банк замешан в масштабных схемах по выводу средств через казино и криптобиржи 29 сентября 2024
«Прачечная» Octobank Искандара Турсунова: Как банк замешан в масштабных схемах по выводу средств через казино и криптобиржи

Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.

Octobank and the President of Uzbekistan: How a family dynasty launders Russian money through online casinos and cryptocurrency exchanges 07 сентября 2024
Octobank and the President of Uzbekistan: How a family dynasty launders Russian money through online casinos and cryptocurrency exchanges

Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.

Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана 06 сентября 2024
Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана

Хотя председателем правления узбекистанского Octobank является Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, фактическими бенефициарами этого банка выступает семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Octobank и президент Узбекистана: Как семейная династия отмывает российские деньги через онлайн-казино и криптовалютные биржи 06 сентября 2024
Octobank и президент Узбекистана: Как семейная династия отмывает российские деньги через онлайн-казино и криптовалютные биржи

Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх