ООО Гранум

Страницы (1): 1
Fake companies and offshore accounts: How embezzler Konstantin Sintsov launders the Kovalchuk brothers’ money through “Demetra” 28 апреля 2025
Fake companies and offshore accounts: How embezzler Konstantin Sintsov launders the Kovalchuk brothers’ money through “Demetra”

Konstantin Sintsov, a businessman linked to pro-Kremlin oligarch Iskandar Makhmudov, has been funneling VTB state bank funds into offshore accounts.

Фиктивные фирмы и офшоры: как казнокрад Константин Синцов отмывает деньги братьев Ковальчуков через “Деметру” 25 апреля 2025
Фиктивные фирмы и офшоры: как казнокрад Константин Синцов отмывает деньги братьев Ковальчуков через “Деметру”

Бизнесмен Константин Синцов, имеющий связи с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет перевод средств из госбанка ВТБ в офшоры.

Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»? 28 сентября 2023
Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?

Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх