Мошенничество (7)

06 ноября 2024

В Москве завершено следствие по громкому делу в отношении учредителей и руководства  компании «Ротор Хаус», крупного российского импортера и дистрибьютера алкоголя.

06 ноября 2024

Yury Mosha was convicted of immigration fraud a year ago, in June 2023. He was sentenced to ten months in prison for assisting in creating fake cases for asylum seekers in the USA.

06 ноября 2024

Советника гендиректора ведущего предприятия ВПК развели на 62 000 000 рублей. Задержаны две подозреваемые — девушки 18 и 19 лет.

05 ноября 2024

Судебный пристав из Москвы Тимурлан Джавриев инсценировал свою смерть в Турции из-за долгов, но не выдержал одиночества и связался с родными. Теперь воскресшим займется Интерпол.

04 ноября 2024

Заместитель руководителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 46-летний Александр Попелюх был арестован Лефортовским судом Москвы 9 октября 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

04 ноября 2024

Арест заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха обнажил сложную коррупционную схему, в рамках которой высокопоставленные чиновники АСВ обеспечивали «защиту» банкам, замешанным в выводе средств из обанкротившихся финансовых учреждений, за значительное вознаграждение.

04 ноября 2024

Мошенники восстановили eSIM-карту покойного мужчины и похитили свыше 1,2 миллиона рублей. Родные узнали об этом лишь спустя полгода.

03 ноября 2024

Юрий Моша был осужден за иммиграционное мошенничество год назад, в июне 2023 года. Его приговорили к десяти месяцам тюрьмы за помощь в создании фальшивых кейсов для просителей политического убежища в США.

03 ноября 2024

Обвинительное заключение предъявлено бывшему генеральному директору «Воронежоблтехинвентаризации» Владимиру Дмитриеву.

03 ноября 2024

В Москве женщина смогла обманным путём заработать не только 26 миллионов рублей, предлагая дорогостоящие смартфоны и бытовую технику по выгодным ценам, но и уголовный срок.

02 ноября 2024

Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.

02 ноября 2024

Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.

02 ноября 2024

Покупатели находили в сети интернет сайт с объявлениями о продаже дорогостоящих аэролодок и лодочных моторов, даже не думая о том, что сайт создан аферистами из Приморья для обмана доверчивых граждан.

01 ноября 2024

Советника директора Института Генплана Москвы Александра Колонтая развели мошенники.

01 ноября 2024

Красноярский суд вынес обвинительный приговор бывшему директору компании ООО «Благо».