Мошенничество (284)

16 февраля 2017

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве после того как у двух десятков российских актеров, музыкантов и композиторов пропали деньги из «Ланта-банка». 

14 февраля 2017

По мнению ФНС, банк сознательно проводил операции для уменьшения базы по налогу на прибыль.

13 февраля 2017

В отношении сотрудников администрации Горноуральского округа возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

11 февраля 2017

9 февраля при въезде на территорию России из Беларуси через пропускной пункт Псковской области был задержан старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела «Запад» ГУСБ МВД, подполковник полиции, Виталий Федосов.

09 февраля 2017

Банк финансировал строительные проекты своего акционера, которые посчитали высокорисковыми.

09 февраля 2017

Выманивание данных банковских карт в Украине приобрело такие масштабы, что телефонные мошенники дозвонились даже первому заместителю главы Приватбанка Олегу Гороховскому. О своем опыте общения с псевдо-представителями НБУ он написал в Facebook.

07 февраля 2017

35 миллиардов рублей – на такую сумму «нагрели» руководители частного Арксбанка своих же вкладчиков, которые сегодня требуют возвращения денег от государства. «НИ» разбирались в механизмах крупномасштабной аферы.

06 февраля 2017

Профессор Московского университета МВД России пообещал предпринимательнице уладить уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Валерия Назарова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

03 февраля 2017

Краматорска местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в отношении директора одного из Краматорский отделений банка.

02 февраля 2017

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтерева рассказала об очень серьезных проблемах, которые были у отнесенного к категории неплатежеспособных "Дельта Банка".

31 января 2017

Украину накрывает вишинг (англ. — Vishing) — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии. Он заключается в том, что злоумышленники, играя роль сотрудника банка или покупателя, выманивают по телефону у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом

26 января 2017

Представившись коллегой по парламенту, мошенник попросил народного депутата одолжить 22 тысячи долларов.

26 января 2017

Именем Украины: как стать бездомным по решению суда. Покровитель негодяя — группировка Порошенко. Подонки действуют «Именем Украины!»

24 января 2017

Расследование по делу «экстрасенсов», обманувших 50 москвичей на более чем 13 миллионов рублей, завершено.

24 января 2017

Обвинительное заключение утвердила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.