Мошенничество (207)

01 апреля 2021

Следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило о задержании в столице бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.

01 апреля 2021

Эта история началась в 2014-м году, когда Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ) и компании «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов»), входивших в группу «Электросталь России» (Эстар), пришлось срочно искать кредит, чтобы избежать банкротства. Вадиму Варшавскому, владельцу обоих предприятий, удалось договориться с Промсвязьбанком. Чтобы получить деньги, ему пришлось предоставить личные гарантии.

31 марта 2021

В Голосеевском районе Киева во время обмена валюты по "выгодному" курсу жительница столицы лишилась средств на сумму около 1,5 миллиона гривен.

31 марта 2021

Задержанному по подозрению в мошенничестве исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роману Петрашову предъявили обвинение.

29 марта 2021

Бывший руководитель департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Борис Мазо будет доставлен в Россию из Австрии в ближайшее время. Он обвиняется в хищениях почти на миллиард рублей

29 марта 2021

Депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с земельными участками

29 марта 2021

Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме? 

29 марта 2021

Решением Октябрьского районного суда Мурманска арестован на два месяца гендиректор 10-го судоремонтного завода Евгений Зудин. Как полагает следствие, Зудин похитил 45 млн рублей из средств, выделенных государством на ремонт корабля.

26 марта 2021

Мог ли министр образования Бурятии обогащаться за счет чужих детей?

26 марта 2021

ПО Монтажник стало известно на федеральном уровне после срыва планов по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Миллиарды рублей, выделенные на строительство знакового здания саммитов – Конгресс-Холла – из областного бюджета превратились в долгострой

25 марта 2021

Правоохранители задержали двух киевлян, которые организовали международную мошенническую схему онлайн-инвестиций. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме по более 325 млн грн каждому.

25 марта 2021

Истории в духе «обокрала гадалка» или «развели мошенники-экстрасенсы» навевают воспоминания о девяностых. Но теперь доверчивый народ идет не к простым гадалкам, а к модным астрологам, тарологам, нумерологам и парапсихологам.

25 марта 2021

Одной из основных проблем топливного рынка остаются налоговые «скрутки», целью которых является уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого.

24 марта 2021

В Свердловской области развернулись крупные финансовые разбирательства, связанные с несостоятельностью компаний, входивших в холдинг «Новаэм» Виталия Черномора.