Мошенничество (200)

25 мая 2021

Столичных историй о нерадивых застройщиках, которые разными способами обманывают своих клиентов, бесчисленное множество. Этим уже никого не удивишь в наше время. Но все-таки есть такие «хитроумные» компании и девелоперы, которых можно выделить и даже назвать «экспертами» по грязным делишкам в сфере недвижимости. Одним из таких «профи» является киевский девелопер Александр Насиковский. Именно его компании «научились» массово уклоняться от налогов и уже нагрели нашу страну, как минимум, на 41 миллион гривен. И это только из известного на данный момент… Сейчас ведется расследование, и не исключено, что всплывет еще ряд занимательных фактов мошенничества. Что известно о бизнесмене Александре Насиковском, учредителе и управляющем партнере девелоперской группы компаний DIM, который известен своим умением «уходить» от законного налогообложения? 

25 мая 2021

Недавно, Киевская таможня провела большую проверку работы магазинов Duty Free в аэропорту "Киев" (Жуляны).

25 мая 2021

Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело Владимира Кузнецова, который, по версии следствия, является «смотрящим» за Верхней Салдой и занимает высшее положение в преступной иерархии.

24 мая 2021

Сотрудники МУРа при помощи специалистов Group-IB раскрыли группировку кибермошенников. Под видом представителей Банка России или арбитражных судов преступники предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги, но вместо этого похищали их деньги — от 50 тыс. до 1 млн руб. с жертвы.

24 мая 2021

Корреспондент ДОФы сообщает, что дело, фигурантом которого является экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, поступило в суд. О том, что уголовное дело попало в Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, говорится в картотеке суда. Согласно опубликованной там информации, дело поступило недавно.

24 мая 2021

Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Краковского, Александра Бирюкова и экс-следователя Александра Брянцева.

23 мая 2021

Нынешнее законодательство несет серьезные риски для СМИ.

22 мая 2021

Пока шестой президент Украины регулярно выпускает видосики, в которых он рассказывает, как с его приходом к власти в Украине расцвела борьба с коррупцией и жизнь стала, наконец, налаживаться, суровая реальность говорит, что на самом деле все обстоит ровно наоборот.

21 мая 2021

Басманный суд отправил под стражу до 19 июля замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Ольгу Покидышеву и экс-начальника этого департамента Ольгу Колотилову, передает корреспондент Znak.com.

20 мая 2021

«Остап Бендер современного разлива» родился 02.12.1965г. в г.Винница УССР. После школы поступил и окончил Ленинградскую Военно-инженерную Академию им.Куйбышева.

20 мая 2021

На допросе по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Алексея Навального, следователи интересовались у юриста ФБК* Любови Соболь, на какие деньги она установила себе виниры. Об этом Соболь рассказала в своем Twitter.

19 мая 2021

Бывшие сотрудники данной организации подтвердили массовое получение повесток в интервью телеканалу "Дождь".

18 мая 2021

47-летняя женщина отдаленно работала в фирме, занимавшейся производством солнечных батарей, в немецком городе Росток, но жила на Майорке. Ее подозревают в том, что она незаконно присвоила около миллиона евро. Возвращать их немка не собиралась, а взамен сфабриковано собственную смерть.

18 мая 2021

Букмекерская контора Париматч под любым предлогом не выполняет свои обязательства. Уже более двух недель ее сотрудники как попка дурак повторяют мантру: "Покажи трусы!".

18 мая 2021

ГБР задержало судью "на горячем".