Мошенничество (174)

19 декабря 2021

ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон». Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК «Тринфико», которая принимала участия в сделках?

19 декабря 2021

На Тимура Абилкасымова открыли уголовное дело в Украине. Оказалось, что оффшорный эксперт со стажем, а ныне советник в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, Абилкасымов Тимур Бокейханович развел украинских инвесторов на некий многообещающий проект.

19 декабря 2021

Судья Светлана Жолманова из Медеуского районного суда г.Алматы — довольно известная в узких кругах личность. Даже в условиях царящей в суде коррупции Жолманова Светлана Сатбаевна умела собирать рекордные суммы — и делится с председателем Буранбаевым Асетом Канатовичем.

17 декабря 2021

Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding – пирамида, и теми, кто, наоборот, уверен, что Турлов – современный инвестиционный гений, скоро обещают разрешить финансовые органы США. А мы же пока попытаемся понять, кто же такой Тимур Русланович Турлов.

16 декабря 2021

Уголовное дело главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, обвиняемого в хищении путем мошенничества 842 миллионов рублей, вернули на доследование. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение.

16 декабря 2021

Следственный комитет России (СКР) завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольги Покидышевой и директора этого департамента Ольги Колотиловой, ставшей позже помощником губернатора Новгородской области.

16 декабря 2021

Одна из фирм оказалась связана с другом президента Аркадием Ротенбергом, другие получали деньги от государства.

16 декабря 2021

"Непотопляемая", "Судья на миллион", "Золотая судья" — так называли краснодарскую судью Елену Хахалеву. Теперь она сама может стать фигурантом уголовного дела. Редакция вспомнила, чем она знаменита.

15 декабря 2021

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, устроившая дочери свадьбу за 2 миллиона долларов, сбежала за границу после того, как стало известно о намерении Следственного комитета России возбудить в отношении нее уголовные дела

15 декабря 2021

В субботу, 11 декабря, стало известно о задержании бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Томской области Сергея Агеева. Сотрудники ФСБ провели задержание в рамках уголовного дела о мошенничестве и незаконном хранении оружия. Пока Агеев лишь подозреваемый в этом деле.

14 декабря 2021

Года четыре назад первые полосы отечественных СМИ запестрели сообщениями, что украинец Максим Поляков приобрел американский космический стартап Firefly Space Systems, чтобы строить легкие ракеты и запускать искусственные спутники.

12 декабря 2021

Заказное дело в отношении любовника доктора Андрея Курпатова Алексея Иевского (доктор-обиженка решил посадить бывшего) стало настоящей бомбой.

12 декабря 2021

У правоохранителей вызвал интерес бизнесмен и депутат из Ростовской области Виталий Латышев. Возможно, он похитил сотни миллионов рублей, выделенных на отдых детей. Дом парламентария говорит о многом.

11 декабря 2021

Как выяснил Rucriminal.info, схема хищения государственной собственности, которая была нами раскрыта в  Раменском районе, активно применяется и в Ленинском городском округе (бывшем Ленинском районе) Московской области.

10 декабря 2021

Уголовный скандал вокруг Августа Мейера рискует бросить тень на репутацию крупного столичного чиновника Кирилла Молодцова, и не только его одного.