Мошенничество (144)

16 декабря 2022

В чиновничьих рядах Ленинградской области неожиданно потеплело. Можно даже сказать – стало горячо. Управление ФСБ Ленобласти задержало председателя комитета ТЭК Юрия Андреева.

16 декабря 2022

По официальным данным, теневой рынок сигаретной продукции в Украине за пять лет вырос в семь раз: если в 2017 году уровень контрабандных сигарет составлял всего 2,3%, то в этом году он уже достиг отметки 15,9%.

16 декабря 2022

У Олега Белая, сооснователя и CEO Инвестиционной группы Тринфико, похоже началась черная полоса. По инсайдерской информации, СКР возбудил против него уголовное дело, связанное с миллионными мошенничествами в группе Тринфико.

15 декабря 2022

Интересное продолжение получила история полковника ГСУ СК Шишова М.В., который вывел из под ареста денежные средства на сумму свыше 60 миллионов рублей по делу сына зам. министра МВД Дениса Зубова.

15 декабря 2022

Проверка на полиграфе — стандартная процедура при устройстве в силовые структуры. По замыслу детектор лжи должен определить искренность намерений кандидата, а также узнать о его прошлом (например, про нарушение закона и прием наркотиков).

14 декабря 2022

В суд Республики Хакасия направили уголовное дело в отношении организованной преступной группы из семи человек по делу о мошенничестве и ложных заключениях экспертов.

14 декабря 2022

На фото члены ОПГ «Солнцевские»

14 декабря 2022

Украденные у Акимова и Газпромбанка деньги были переведены Артемом Зуевым – директором Кворум Дебт Менеджмент в компанию своей супруги светской львицы Снежанны Георгиевой и обналичены.

13 декабря 2022

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил муниципального депутата одноименного столичного района 63-летнюю Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии, признав ее виновной в особо крупном мошенничестве.

13 декабря 2022

В Тюменской области ранее судимый за угон 22-летний местный житель взял кредит на имя бывшей подруги и потратил деньги на новую пассию.

13 декабря 2022

Экс-премьер Дагестана сел на 5 лет за мошенничество с разработкой систем посадки самолетов для Минобороны на 108 млн руб.

13 декабря 2022

На Багамах задержали основателя криптобиржи-банкрота FTX Бэнкман-Фрида

13 декабря 2022

Россия богата как светлыми умами, так и аферистами, которые притворяются известными экспертами с целью собственной наживы. 

12 декабря 2022

Олигарха может обидеть каждый. Безропотного Михаила Фридмана (и не его одного) Запад будто использует, а братьям Магомедовым не помогли отбиться от тюрьмы и сумы в России ни их миллиарды, ни высокие связи. Богатейшие из богатеев, выходит, не в состоянии защитить ни свои капиталы, ни свободу.

12 декабря 2022

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в крупном интернет-мошенничестве.