Криптобиржа Garantex (2)

18 октября 2023

Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС, — биржа Garantex.

18 октября 2023

7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева.

18 октября 2023

Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.

12 октября 2023

В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.

04 октября 2023

Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.

25 сентября 2023

Алексей Билюченко отделался малым сроком.

19 декабря 2022

Как работает схема по выводу «черного нала» из России в обход санкций и кто на ней зарабатывает.