Кернел-Групп

Страницы (1): 1
Фискалы заинтересовались оффшорными схемами аграрного олигарха Веревского 14 декабря 2017
Фискалы заинтересовались оффшорными схемами аграрного олигарха Веревского

«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.

В ГФС изучают схемы «Кернел-Групп» 12 декабря 2017
В ГФС изучают схемы «Кернел-Групп»

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

24 июня 2025
Трамп ответил на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025
Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025
Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025
Спутниковые снимки подтвердили, что США вывели самолёты с базы в Катаре перед ударом Ирана
24 июня 2025
Наркобарон из Дубая экстрадирован во Францию: власти добились его выдачи после двух лет поисков
24 июня 2025
Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает вести переговоры с Ираном, несмотря на удары
24 июня 2025
Как секретная информация Минобороны могла стать известной из-за айфона Руслана Цаликова?
24 июня 2025
США и Катар достигли договоренности о прекращении огня при содействии Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025
Израиль и США ищут пути для завершения военных действий
24 июня 2025
Пользователи TikTok подбирают одежду на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025
Иран произвел ракетный обстрел по Израилю
24 июня 2025
Линдси Грэм призвал Трампа положить конец "иранскому безумию"
24 июня 2025
Аэропорт Дубая снова начал функционировать после открытия воздушного пространства
24 июня 2025
Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025
Суд отказался выпустить на свободу бывшего депутата Самсонова, который болен раком
28 мая 2025
Илон Маск усомнился в дальнейшем сотрудничестве с Трампом
28 мая 2025
В Франции шеф-повар убил, расчленил и «приготовил» соседа после ограбления
28 мая 2025
Беларусь перемещает крупные военные учения подальше от границ НАТО
28 мая 2025
Юлия Волкова и Елена Катина объявили о концерте t.A.T.u. в оккупированной Ялте
28 мая 2025
В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о событиях на Украине
28 мая 2025
Владморрыбпорт был разделен по-новому: обнаружен след американца Грега Абовского
28 мая 2025
Украинские дроны совершили нападение на завод «Кронштадт» вблизи Москвы
25 мая 2025
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?
24 мая 2025
В Волгоградской области бывший судья открыл ресторан на набережной, замаскировав его под туалет
23 мая 2025
Коррупция в РЖД: миллиардные хищения и неконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23 мая 2025
Опубликовано фото человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
23 мая 2025
Центральные регионы России готовятся к перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотникам
22 мая 2025
Крупнейший налогоплательщик в Великобритании открывает школу для одаренных детей в Лондоне
22 мая 2025
Расследование в ГУП ФСБ: ТЭК Санкт-Петербурга избавляется от ненужных свидетелей
Вверх