Испания (5)

06 февраля 2023

Павла Лернера повязали в Испании. "Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире", говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины.

03 февраля 2023

Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.

26 января 2023

Испанские правоохранительные органы взяли штурмом грузовое судно "Blume" и доставили его в порт Санта-Крус-де-Тенерифе. В тайнике удалось обнаружить четыре с половиной тонны кокаина, который планировалось доставить в Латвию.

23 января 2023

Минюст США предъявил российскому бизнесмену Владиславу Осипову и британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под ограничений 78-метровую яхту Tango стоимостью $90 млн, которая, как утверждает Вашингтон, принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. 52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, говорится в сообщении Минюста США.

21 января 2023

Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу.

15 января 2023

Чемпиона мира по практической стрельбе Хорхе Бальестероса застрелили в его машине.

26 декабря 2022

Испанская полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американским ФБР преступников - Майкла Джеймса Пратта из Новой Зеландии - по делу о детской порнографии.

22 декабря 2022

Партийная касса ЛДПР длительное время могла перетекать в руки Игоря Лебедева и плавно "превращаться" в шикарные отели на Ибице.

17 декабря 2022

Испанские власти выдали ордер на арест бывшего высокопоставленного албанского чиновника. Ранее OCCRP раскрыл, что он владел кол-центром, предположительно, причастным к схеме мошенничества с инвестициями.

15 декабря 2022

Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

06 декабря 2022

В Испании были задержаны наркоторговцы, выдававшие партии наркотиков за гуманитарную помощь для Украины. Во время обысков у них полиция обнаружила десятки килограммов каннабиса.

06 декабря 2022

Испанская принцесса Леонор, 17-летняя наследница престола и дочь короля Испании Филиппа VI, влюблена в полузащитника "Барселоны" и национальной команды каталонца Гави.

30 ноября 2022

Мужчины прятались в узком пространстве между рулем и корпусом судна, их ноги свисали в полуметре от воды. В порту Лас-Пальмас их встретили спасатели, одного "безбилетника" в тяжелом состоянии положили в больницу.

30 ноября 2022

Пострадал один из сотрудников.

27 ноября 2022

Более 200 пассажирских самолетов в Испании заправят биотопливом из отходов оливок.