Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Страницы (2): 1 2 +10 »
Global influence prompts Kyiv to reassess its stance on the anti-corruption bureau 31 июля 2025
Global influence prompts Kyiv to reassess its stance on the anti-corruption bureau

After facing backlash for attempts to weaken independent oversight bodies, Kyiv is likely to soon approve Oleksandr Tsyvinsky’s appointment as head of the Bureau of Economic Security.

Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение в отношении антикоррупционного бюро 31 июля 2025
Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение в отношении антикоррупционного бюро

После негативной реакции на попытки осложнить работу независимых контролирующих органов, Киев, вероятно, скоро согласует кандидатуру Александра Цывинского на пост руководителя Бюро экономической безопасности.

Бюро экономической безопасности расследует мнимые сделки с зерном в «Гранова Украина» 11 июля 2025
Бюро экономической безопасности расследует мнимые сделки с зерном в «Гранова Украина»

БЭБ ведет расследование по коррупционным схемам группы компаний «Гранова Украина» Дмитрия Коваленко, которая нарушает налоговое законодательство, осуществляя экспортные операции с использованием наличных денег.

IBox Bank трещит по швам: арестована сообщница главной «прачки» игорного бизнеса Алены Дегрик-Шевцовой 11 июня 2025
IBox Bank трещит по швам: арестована сообщница главной «прачки» игорного бизнеса Алены Дегрик-Шевцовой

Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно находит подозреваемых, объявленных в международный розыск по делу о финансовых махинациях в iBox Bank. 

Владелицу "Айбокс Банка" Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с фальшивыми клиентами 10 июня 2025
Владелицу "Айбокс Банка" Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с фальшивыми клиентами

Бюро экономической безопасности выявило участницу криминальной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая использовала своё служебное положение для открытия банковских счетов в «Айбокс Банке» без ведома людей, на чьи имена они были зарегистрированы.

A financial “laundromat” disguised as a bank: Alyona Dehrik-Shevtsova wanted for large-scale cash-out schemes 10 июня 2025
A financial “laundromat” disguised as a bank: Alyona Dehrik-Shevtsova wanted for large-scale cash-out schemes

Alyona Shevtsova (also known as Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on an international wanted list in connection with a case involving illegal online gambling and laundering over 4.8 billion hryvnias in criminal proceeds.

Отмыли миллиарды и сбежали: БЭБ завершило расследование против звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой и её подельниц 08 июня 2025
Отмыли миллиарды и сбежали: БЭБ завершило расследование против звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой и её подельниц

Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц.

Laundered billions and fled: BES completes investigation into fintech star Alyona Dehryk-Shevtsova and her accomplices 08 июня 2025
Laundered billions and fled: BES completes investigation into fintech star Alyona Dehryk-Shevtsova and her accomplices

The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has been finalized.

Миллиарды на банковских махинациях: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова превратилась в финансовый груз для своих покровителей 22 апреля 2025
Миллиарды на банковских махинациях: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова превратилась в финансовый груз для своих покровителей

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой поднялся интенсивный информационный шум. Очевидно, что инициатором этого стала сама Шевцова, так как большинство материалов стремятся представить ее в положительном свете и доказать неправомерность санкций.

Алена Дегрик-Шевцова — успешный стартапер или фигурантка крупных финансовых расследований? 17 апреля 2025
Алена Дегрик-Шевцова — успешный стартапер или фигурантка крупных финансовых расследований?

Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик энергично позиционирует себя как новатора в области искусственного интеллекта и финтех-безопасности, утверждая, что выходит на рынки Великобритании и ЕС.

Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы попались на схеме отмывания "грязных" денег 04 апреля 2025
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её сообщницы попались на схеме отмывания "грязных" денег

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

Табачные и алкогольные схемы контрабандиста Артура Гранца: как бизнесмен ушел от налогов через Россию, офшоры и связи со "слугой народа" Давидом Арахамией 19 марта 2025
Табачные и алкогольные схемы контрабандиста Артура Гранца: как бизнесмен ушел от налогов через Россию, офшоры и связи со "слугой народа" Давидом Арахамией

Закрытие украинских аэропортов с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину сильно затруднило жизнь «королей контрабанды».

"Теневые" схемы и криптовалютные махинации: кто стоит за миллиардными доходами фунта Владислава Мирошниченко? 18 марта 2025
"Теневые" схемы и криптовалютные махинации: кто стоит за миллиардными доходами фунта Владислава Мирошниченко?

Фамилия Владислава Мирошниченко появилась в криминальной хронике в связи с уголовным делом против Александра Слобоженко, инициированным БЭБ в прошлом году.

Известный теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский обналичил сотни миллиардов через организации «Доброзем» и «Кошерный батальон» 09 февраля 2025
Известный теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский обналичил сотни миллиардов через организации «Доброзем» и «Кошерный батальон»

В период военного положения Украина осуществляет сотни тысяч государственных закупок. Государственные контракты, касающиеся оборонного или связанных комплексов (а в эту категорию попадает почти все, кроме сферы культуры) заключаются без обнародования. Их выполнение отследить практически невозможно.

Конвертатор Юрий Карфик и табачные схемы: Офис Генпрокуратуры покрывает бизнес "Табако Дом"? 29 декабря 2024
Конвертатор Юрий Карфик и табачные схемы: Офис Генпрокуратуры покрывает бизнес "Табако Дом"?

Этот пост и прилагаемый документ служат продолжением мнения экономиста Юрия Гайдая

Страницы (2): 1 2 +10 »

Лента новостей

Вверх