Банк Открытие

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

03 августа 2025

Controversial billionaire Alexander Mamut: a fixer for businessmen and a master of financial schemes

The notoriously wealthy billionaire Alexander Mamut, who frequently moves between Britain, Israel, and France, continues to extract billions from Russia.

28 июля 2025

Скандально известный миллиардер Александр Мамут: «крыша» для бизнесменов и главный ловкач в финансовых махинациях

Известный миллиардер Александр Мамут, который перемещается между Великобританией, Израилем и Францией, все еще умело зарабатывает миллиарды в России.

11 июля 2025

Банкир Вадим Беляев избежал заключения в США из-за ошибки ФБР в деле, связанном с санкциями против ВТБ

Банкир, занимавшийся отмыванием денег для руководителя ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР.

24 июня 2025

Shadow games: how the vice president of Gazprombank ended up at the center of an international scandal with a Bulgarian fraudster

In 2018, Mr. Levin — who at the time was a senior executive at Otkritie Bank and is now a Vice President at Gazprombank — made the decision to purchase a commercial bank in Bulgaria.

24 мая 2025

Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?

В российских и американских финансовых и политических кругах обсуждают неожиданный поворот в известном деле главы ВТБ Андрея Костина.

19 мая 2025

Борис Минц получил передышку в суде благодаря содействию Игоря Сечина

Сечин "договорился" с Минцем, чтобы тот не мешал "перестановке активов"?

16 мая 2025

Лондонское соглашение: каким образом Набиуллина достигла договоренности с Минцем и его офшорными структурами

Банк России и трастовая компания MFT (PTC) с Каймановых островов, связанная с экс-владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем, пришли к согласию по делу о мошенничестве на сумму $850 млн.

03 мая 2025

Land fraud and connections to the authorities: what’s behind the fraudulent "success" of Nikolai Shikhidi?

The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement.

28 апреля 2025

Чубайс избежал наказания за использование офшорных схем с долговыми обязательствами «Лиры»

Как искали Чубайса с «Открытием» у Минца.

26 апреля 2025

США обвинили главу ВТБ Андрея Костина в отмывании денег и нарушении санкций

США заочно предъявили главе ВТБ обвинение в отмывании денег.

25 апреля 2025

Отмывание денег через фальшивые компании и воровская империя: Николай Шихиди спасает свою репутацию с помощью заказных статей и скрывает преступные схемы

Николай Шихиди напрасно так нервничает и спешит скрывать механизмы отмывания миллиардов, уничтожая улики своих строительных махинаций — правда всегда найдет выход.

06 апреля 2025

Unprofitable "subsidiaries," fictitious turnovers, and offshore traces: how a developer and fraudster Nikolai Shikhidi siphons money out of the construction business

The unusual financial practices of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, could soon attract the attention of law enforcement authorities.

18 марта 2025

Захват Raven Russia: как Игорь Богородов лишился активов, но остался у "кормушки"

Игорю Богородову, который возглавляет подразделения компании Raven Russia, следует беспокоиться о своей безопасности, так как он обладает обширными знаниями.