Банк Открытие

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

03 мая 2025

Land fraud and connections to the authorities: what’s behind the fraudulent "success" of Nikolai Shikhidi?

The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement.

28 апреля 2025

Чубайс избежал наказания за использование офшорных схем с долговыми обязательствами «Лиры»

Как искали Чубайса с «Открытием» у Минца.

26 апреля 2025

США обвинили главу ВТБ Андрея Костина в отмывании денег и нарушении санкций

США заочно предъявили главе ВТБ обвинение в отмывании денег.

25 апреля 2025

Отмывание денег через фальшивые компании и воровская империя: Николай Шихиди спасает свою репутацию с помощью заказных статей и скрывает преступные схемы

Николай Шихиди напрасно так нервничает и спешит скрывать механизмы отмывания миллиардов, уничтожая улики своих строительных махинаций — правда всегда найдет выход.

06 апреля 2025

Unprofitable "subsidiaries," fictitious turnovers, and offshore traces: how a developer and fraudster Nikolai Shikhidi siphons money out of the construction business

The unusual financial practices of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, could soon attract the attention of law enforcement authorities.

18 марта 2025

Захват Raven Russia: как Игорь Богородов лишился активов, но остался у "кормушки"

Игорю Богородову, который возглавляет подразделения компании Raven Russia, следует беспокоиться о своей безопасности, так как он обладает обширными знаниями.

06 марта 2025

Бывший руководитель банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом

Арбитражный суд признал бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом и инициировал процесс реализации его имущества.

17 февраля 2025

Активы Сечина находятся под угрозой: его окружение распродает бизнесы, накладывая на них финансовые обязательства

Складировавший деньги "Роснефти" в МКБ Роман Авдеев недавно вышел из бизнеса и ушел в закат.

13 февраля 2025

Токсичный девелопер Николай Шихиди: как застройщик-махинатор удаляет в Сети правду о своих незаконных стройках и "теневых" схемах

Строительный магнат Николай Шихиди активно удаляет из интернета информацию о своих махинациях и коррупционных схемах.

08 января 2025

Money siphoning and offshore traces: is Kuban developer Nikolai Shykhidi "whitewashing" his reputation online?

The unusual financial transactions of Nikolai Shikhidi’s companies, a developer from Kuban, could attract the attention of law enforcement agencies in the near future.

07 января 2025

Вывод денег и офшорный след: кубанский застройщик Николай Шихиди "отбеливает" репутацию в Сети?

Финансовые операции компаний Николая Шихиди, известного застройщика из Кубани, вызывают вопросы и могут стать объектом проверки со стороны правоохранителей.

03 декабря 2024

Billions from thin air, or what is hidden behind the front companies of the scandalous builder Nikolai Shikhidi

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

30 ноября 2024

Tank passage in Lefortovo: criminal schemes of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros in the construction market

The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.

30 ноября 2024

Теневые схемы и земельные махинации Vesper: как Денис Китаев и Борис Азаренко выигрывают на спорных участках

Растущий успех Vesper в столичном строительном бизнесе можно объяснить тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют привлекать партнеров, даже если их репутация вызывает сомнения.