Банк Открытие

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном? 24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?

В российских и американских финансовых и политических кругах обсуждают неожиданный поворот в известном деле главы ВТБ Андрея Костина.

Борис Минц получил передышку в суде благодаря содействию Игоря Сечина 19 мая 2025
Борис Минц получил передышку в суде благодаря содействию Игоря Сечина

Сечин "договорился" с Минцем, чтобы тот не мешал "перестановке активов"?

Лондонское соглашение: каким образом Набиуллина достигла договоренности с Минцем и его офшорными структурами 16 мая 2025
Лондонское соглашение: каким образом Набиуллина достигла договоренности с Минцем и его офшорными структурами

Банк России и трастовая компания MFT (PTC) с Каймановых островов, связанная с экс-владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем, пришли к согласию по делу о мошенничестве на сумму $850 млн.

Land fraud and connections to the authorities: what’s behind the fraudulent "success" of Nikolai Shikhidi? 03 мая 2025
Land fraud and connections to the authorities: what’s behind the fraudulent "success" of Nikolai Shikhidi?

The questionable financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement.

26 апреля 2025
США обвинили главу ВТБ Андрея Костина в отмывании денег и нарушении санкций

США заочно предъявили главе ВТБ обвинение в отмывании денег.

Отмывание денег через фальшивые компании и воровская империя: Николай Шихиди спасает свою репутацию с помощью заказных статей и скрывает преступные схемы 25 апреля 2025
Отмывание денег через фальшивые компании и воровская империя: Николай Шихиди спасает свою репутацию с помощью заказных статей и скрывает преступные схемы

Николай Шихиди напрасно так нервничает и спешит скрывать механизмы отмывания миллиардов, уничтожая улики своих строительных махинаций — правда всегда найдет выход.

Unprofitable "subsidiaries," fictitious turnovers, and offshore traces: how a developer and fraudster Nikolai Shikhidi siphons money out of the construction business 06 апреля 2025
Unprofitable "subsidiaries," fictitious turnovers, and offshore traces: how a developer and fraudster Nikolai Shikhidi siphons money out of the construction business

The unusual financial practices of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, could soon attract the attention of law enforcement authorities.

Захват Raven Russia: как Игорь Богородов лишился активов, но остался у "кормушки" 18 марта 2025
Захват Raven Russia: как Игорь Богородов лишился активов, но остался у "кормушки"

Игорю Богородову, который возглавляет подразделения компании Raven Russia, следует беспокоиться о своей безопасности, так как он обладает обширными знаниями.

Бывший руководитель банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом 06 марта 2025
Бывший руководитель банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом

Арбитражный суд признал бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом и инициировал процесс реализации его имущества.

Активы Сечина находятся под угрозой: его окружение распродает бизнесы, накладывая на них финансовые обязательства 17 февраля 2025
Активы Сечина находятся под угрозой: его окружение распродает бизнесы, накладывая на них финансовые обязательства

Складировавший деньги "Роснефти" в МКБ Роман Авдеев недавно вышел из бизнеса и ушел в закат. 

Токсичный девелопер Николай Шихиди: как застройщик-махинатор удаляет в Сети правду о своих незаконных стройках и "теневых" схемах 13 февраля 2025
Токсичный девелопер Николай Шихиди: как застройщик-махинатор удаляет в Сети правду о своих незаконных стройках и "теневых" схемах

Строительный магнат Николай Шихиди активно удаляет из интернета информацию о своих махинациях и коррупционных схемах.

Money siphoning and offshore traces: is Kuban developer Nikolai Shykhidi "whitewashing" his reputation online? 08 января 2025
Money siphoning and offshore traces: is Kuban developer Nikolai Shykhidi "whitewashing" his reputation online?

The unusual financial transactions of Nikolai Shikhidi’s companies, a developer from Kuban, could attract the attention of law enforcement agencies in the near future.

Вывод денег и офшорный след: кубанский застройщик Николай Шихиди "отбеливает" репутацию в Сети? 07 января 2025
Вывод денег и офшорный след: кубанский застройщик Николай Шихиди "отбеливает" репутацию в Сети?

Финансовые операции компаний Николая Шихиди, известного застройщика из Кубани, вызывают вопросы и могут стать объектом проверки со стороны правоохранителей.

Billions from thin air, or what is hidden behind the front companies of the scandalous builder Nikolai Shikhidi 03 декабря 2024
Billions from thin air, or what is hidden behind the front companies of the scandalous builder Nikolai Shikhidi

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх