Банковские счета (4)

15 февраля 2021

Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.

14 февраля 2021

В США осудили 38-летнего Александра Мусиенко за кражу более 3 млн долларов с банковских счетов американцев.

12 февраля 2021

В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

02 декабря 2020

Выданный ордер, который стал очередным этапом многолетнего расследования, касается долей в дорогих отелях, ресторанах Burger King и банковских счетов в шести странах. Активы бизнесмена Булата Утемуратова были арестованы в рамках иска БТА банка к своему экс-председателю Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.

14 октября 2020

Следственный комитет России обнаружил у обвиняемого в махинациях экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова новые банковские счета. Суд наложил на них арест

13 октября 2020

За последний год у россиян вдвое чаще стали воровать деньги с банковских счетов. В среднем, каждый пятый случай мошенничества связан именно с кражей со счета.

15 июня 2020

В сети выставили на продажу базу данных, содержащую сведения о 115 тысячах россиян, включая их паспортные данные и сведения о банковском счете. Однако, как рассказал РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, ее подлинность не подтверждена.

14 июня 2020

В социальных сетях и СМИ сообщают о нахождении тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. В социальных сетях и СМИ опубликован скриншот, указывающий на баснословно крупную сумму в швейцарском банке.

15 февраля 2018

Национализированный «ПриватБанк» начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта «Миротворец», сообщает издание UBR

04 января 2018

Кроме того, в этом году МВД самое серьезное внимание уделит раскрытию противоправных деяний в отношении несовершеннолетних.

17 октября 2017

Суд наложил арест во всех банковских учреждениях Украины на активы министра аграрной политики и продовольствия времен президентства Виктора Януковича Николая Присяжнюка.

22 июня 2017

Украинцам стало сложнее переводить деньги посредством банков. После вступления в силу постановления Нацбанка №43 сотрудники банков стали задавать украинцам вопросы о происхождении средств и даже замораживать отдельные операции.