Банки (23)

10 октября 2017

Банки обязаны проверять происхождение средств клиентов при крупных покупках. Как избежать проверки?

06 октября 2017

По информации The Business Times, сингапурские банки закрыли счета нескольких компаний, специализирующихся на предоставлении услуг, связанных с криптовалютами.

03 октября 2017

Согласно новым правилам Национального банка все банки Украины вынуждены изменить подходы к изучению финансовой деятельности клиентов и теперь будут более тщательно проверять происхождение средств.

03 октября 2017

Правоохранители подозревает должностных лиц «Дельта Банка», «Финансы и кредит», «Крещатик», «Киевская Русь», «Городского коммерческого банка», «Терра Банка», «Таврика», «Пивденкомбанке», «Автокразбанка», «Финростбанка», «Вернум Банка», «Кредит Днепр» в незаконном завладении на протяжении 2010-2015 годов деньгами указанных банков в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро.

03 октября 2017

Любимому банкиру Дмитрия Тулина предъявлено новое обвинение

21 сентября 2017

На прошлой неделе Генеральная прокуратура и временное руководство банка «Югра» сообщили, что «дыра» между активами и обязательствами банка составила более 86 млрд рублей.

20 сентября 2017

Крупнейшие крахи банков в России за последние 10 лет.

20 сентября 2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал-банка накануне признания его неплатежеспособным.

20 сентября 2017

Зачем банки-"монстры" развалили старейшее корпоративное объединение?

18 сентября 2017

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12 вересня, Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000558 за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Мінфіну, НБУ, Приватбанку та за фактом невиконання ними ухвали цього ж суду від 09.02.2017.

13 сентября 2017

Террористическая группировка ИГИЛ начала переводить финансовые средства с подконтрольных ей территорий, в том числе и в страны Европы.

11 сентября 2017

Финучреждения еще не выполнили требование НБУ по размеру уставного капитала

11 сентября 2017

Крупнейшие банки Китая частично заморозили счета граждан КНДР, передает агентство Киодо в воскресенье.  

31 августа 2017

В Украине бум банковских краж, к которым причастны сотрудники этих заведений. Причем случаев строгого наказания для нечистых на руку кассиров, начальников отделений или банкиров не бывает.

28 августа 2017

Знаменитые на весь мир банковские учреждения Швейцарии озабочены необычной проблемой: в них скопились сотни счетов, владельцы которых не приходили за своими деньгами уже более полувека.