Аферы (17)

31 августа 2020

Финансовая пирамида B2B Jewerly, построенная на ювелирных магазинах, была основана мужчиной из Винницы – Николаем Гонтой. А вот самой фирмы вообще юридически не существует.

31 августа 2020

Ювелирных магазинов B2B Jewelry - десятки в Украине, Казахстане и России. 

29 августа 2020

Редакция продолжает публиковать материалы дела в отношении банды Константина Пискарева (Кости Большого) и его боевиков, которые совершили более 25 заказных убийств.

21 августа 2020

Платежная система «RBK money» идет по стопам обанкротившейся компании «РБК Мани»?

28 июля 2020

Прокурор огласил обвинительный акт по делу о компенсации за наем жилья в столице в размере 367 тысяч гривен, которую незаконно получил народный депутат Украины VIII созыва Максим Поляков.

27 июля 2020

Бизнесмен вновь становится фигурантом неприглядной истории?

18 июля 2020

Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.

03 июня 2020

Руководство «Россельхозбанка» опубликовало отчетность, согласно которой в 2019 году прибыль кредитной организации составила 4 миллиарда рублей.

03 июня 2020

Юрий Ериняк, он же в криминальных кругах больше известен, как Юра Молдован, непосредственно причастен к ряду резонансных афер и разного рода преступлений на территории Украины и бывшего Крыма.

18 мая 2020

Управляющая компания «Жилищные системы Красноярска» не сходит со страниц медиа с пометками «скандал», «банкротство», а теперь ещё и «афера»

18 мая 2020

Еще одному народному депутату предыдущего созыва — Станиславу Березкину — сообщено о подозрении в незаконном получении более 937 тыс. грн компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

18 мая 2020

В Офисе генпрокурора занялись финансовыми аферами главы ПАО «Донецкоблгаз» — недавно Печерский райсуд Киева отправил финансового директора компании под домашний арест. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362 и ч. 2 ст. 366 УК.

15 мая 2020

Редакция продолжает рассказывать о том, как подмосковные власти превратили требование президента в грандиозную аферу

15 мая 2020

Можете представит, что покупая дорогующую вещь, за десятки тысяч гривен, вы на самом деле приобретаете поделку, которая стоит копейки? Именно таким промышляла группа известного проходимца Александра Лицкевича.  

01 мая 2020

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов имеет все основания войти в историю отечественного следствия и прокуратуры первых двух десятилетий нынешнего века.