Арест счетов (5)

17 ноября 2022

«Справедливоросс» Александр Бабаков, президент ФК ЦСКА Евгений Гинер и «вор в законе» Миша «Лужнецкий» (Воеводин) владеют долями в крупных энергетических предприятиях Украины.

04 августа 2022

Чирилло подозревается в налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов

01 августа 2022

Около 1,2 миллиарда евро, принадлежащих гражданам России, оказались заморожены во Франции на основании санкционных ограничений, введенных Европейским союзом.

13 июля 2022

Большая часть активов, которые были заморожены – на более чем 12 миллиардов евро – пришлась на пять стран Европейского союза

01 июня 2022

Мещанский суд Москвы арестовал средства, находящиеся на криптовалютном кошельке сооснователя даркнета «Гидра» Дмитрия Павлова.

26 июля 2021

Суд заочно арестовал бывшего внефракционного депутата Верховной Рады, бенефициарного владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, которого подозревают в растрате 2,5 млрд гривен банка. 

26 июля 2021

Басманный суд Москвы изъял в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова, его отца Рауля и их родственников на общую сумму 1,3 млрд руб.

20 апреля 2021

Татьяна Навка, известная фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лишилась возможности распоряжаться деньгами на счетах своей компании, поскольку вовремя не подала налоговую декларацию.

09 ноября 2020

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.

16 июля 2020

Это было сделано на основании подозрений в отмывании денежных средств через счета белорусского банка

12 июля 2020

Две бывшие жены продюсера Харви Вайнштейна, которого приговорили к 23 годам лишения свободы за изнасилование и преступные действия сексуального характера, добились через суд заморозки части его активов.

26 мая 2020

Детективы Национального бюро предоставили компетентным органам Княжества Лихтенштейн информацию, необходимую для продолжения запрета на распоряжение счетами ряда компаний близких родственников министра доходов и сборов  Александра Клименко.

30 апреля 2020

Соломенский районный суд Киева арестовал счета депутата Верховной Рады Ильи Кивы (“Оппозиционная платформа — за Життя”) по уголовному производству о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Гандзюка, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

03 марта 2020

Предположительно арест произошел в рамках так называемого «дела Фонда борьбы с коррупцией», инициированного олигархом Олегом Дерипаской

12 февраля 2020

Российское гражданство коррупционерши спасает её от возмездия.