Арест активов (3)

19 мая 2020

Сирийское правительство распорядилось наложить арест на активы двоюродного брата президента Башара Асада Рами Махлуфа, а также его супруги и детей.

17 марта 2020

Ранее апелляционная инстанция два раза отменяла соответствующие постановления Басманного суда Москвы, но на этот раз защите бывшего чиновника не удалось оспорить арест 13 миллионов евро, ценных бумаг и объектов недвижимости

21 января 2020

Великобритания, Нидерланды и Люксембург отменили арест активов российского газового монополиста «Газпром».

17 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.