Rietumu banka

24 октября 2023

В Суде по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa, ELT) продолжается уголовный процесс (№ 11816005316) над Иваром и Натальей Рудзитисами.

09 октября 2023

В пятницу 6 октября случилось событие, которое, несомненно, войдет в историю евреев Латвии: организация "Ebreju slimnīcas "Bikur Holim" biedrība" сменила название. Создается впечатление, что председатель Совета еврейских общин Латвии, совладелец Rietumu banka Аркадий Сухаренко решил не оставить и следа от знаменитой еврейской больницы.

02 октября 2023

Игорь Карклиньш (он же Ирек Мубараксин, он же «Татарин», он же Игорь Казанский) курирует Максима Эстеркина (Maksims Esterkins), сына совладельца Rietumu banka Леонида Эстеркина. Это позволяет криминальному деятелю находиться в одной тусовке с влиятельными еврейскими бизнесменами.

25 апреля 2023

Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.

21 февраля 2022

Игорь Карклиньш (он же Ирек Мубараксин, он же «Татарин», он же Игорь Казанский) курирует Максима Эстеркина (Maksims Esterkins), сына совладельца Rietumu banka Леонида Эстеркина. Это позволяет криминальному деятелю находиться в одной компании с влиятельными еврейскими бизнесменами.

07 февраля 2022

Игорь Карклиньш (он же Ирек Мубараксин, он же «Татарин», он же Игорь Казанский) курирует  Максима Эстеркина (Maksims Esterkins), сына совладельца «Rietumu banka» Леонида Эстеркина. Это позволяет криминальному авторитету находиться в одной компании с влиятельными еврейскими бизнесменами. 

20 сентября 2021

Сын совладельца «Rietumu banka» Леонида Эстеркина, бизнесмен Максим Эстеркин (Maksims Esterkins) принял участие в мероприятии, организованном партией «Латвия на первом месте» (Latvija pirmajā vietā, LPV).

07 апреля 2021

Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.

27 августа 2020

Олег Свириденко мог выводить государственные миллиарды через латвийский банк Rietumu Bank благодаря Александру Гафину и Дмитрию Тафинцеву?

16 марта 2018

Банк Rietumu обратился в Службу по предотвращению легализации преступно нажитых средств ( Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ) с просьбой проверить своего клиента гражданина США Семена Кузьмина. В результате – деньги и банковская ячейка заморожены.

05 ноября 2017

Руководителю Двинского филиала Rietumu banka Инне Мачановской, как сообщает газета Latvijas Avīze, предъявлено обвинение в организации контрабанды нефтепродуктов и отмывании денег.

24 июля 2017

Комиссия рынка финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) и Федеральное бюро расследований США (Federal Bureau of Investigation’s Counterproliferation Center) констатировали, что латвийские банки – Norvik banka и Rietumu Banka – не соблюдают нормативные акты в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

08 июля 2017

Уголовный суд Парижа приговорил Rietumu banka к 80 миллионам евро штрафа, что является эквивалентом последней годовой прибыли этого кредитного учреждения.