финансовые махинации (20)

03 августа 2018

Временная администрация была введена в Дельта Банк 3 марта 2015 года. Спустя семь месяцев Национальный банк решил его ликвидировать.

03 августа 2018

Новые обвинения недавнего главы Росалкоголя Игоря Чуяна в махинациях на сотни миллиардов рублей, выдвинутые известным водочным олигархом, удивительным образом совпали с докладом спецслужб трехлетней давности.

03 августа 2018

Банкир Александр Юрьевич Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов.

03 августа 2018

Фигурантами дела также стали руководитель службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России Игорь Васильев и начальник отдела СИТО Улитин.

08 июня 2018

Против дважды заочно осужденного на 9 лет за финансовые махинации и неуплату 4,6 млрд рублей налогов финансиста Уильяма Браудера прекращено третье уголовное дело, передает "Ъ". Суд отказался выплачивать ему компенсацию за незаконное преследование. Как ранее сообщало агентство "Руспрес", бежавший из России с русской женой Браудер обвинялся в махинациях с акциями «Газпрома».

28 апреля 2018

Олимпийскую чемпионку Людмилу Чернову подозревают в превышении должностных полномочий при финансировании футбольного клуба «Кубань».

03 апреля 2018

Компании-подрядчики, входящие в «Сумму», поставляли на строительство стадионов песок ненадлежащего качества.

27 марта 2018

Сотни бельгийских компаний и частных лиц создали в Люксембурге компании для ухода от налогообложения и скрыли около 48 млрд евро от бельгийского государства.

25 марта 2018

Прошло уже 4 года с той поры, как «семья» Януковича спешно покинула Украину. Почти столько же времени она была у власти.

02 марта 2018

Правоохранители уличили директора ООО «Укрбуд Забудова» и чиновника Малинского исполкома в хищении бюджетных денег и служебном подлоге при проведении реконструкции фасадов помещения детского сада № 5 «Радуга» в Малине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

27 февраля 2018

В ходе плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности подразделения «Южная электроэнергетическая система» государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», офис которого расположен в Одессе на улице Коблевской, сотрудники Госаудитслужбы выявили финансовые нарушения, которые привели к потерям на сумму почти 2,8 млн грн. Кроме того, сообщается, что имеются факты неэффективного использования имущества на сумму 6,8 млн грн.

25 февраля 2018

В одесском подразделении «Южная электроэнергетическая система» ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» аудиторы нашли нарушения, приведшие к потере 2,8 млн гривен и неэффективное использование имущества на сумму 6,8 млн гривен.

19 февраля 2018

Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

10 февраля 2018

Все преступления совершаются из-за денег или из-за женщин. В конце января в Москве выстрелами из пистолета был тяжело ранен экс-совладелец "НСТ-банка" 43-летний Александр Осетров.

07 февраля 2018

Одиозный боксер, прославившийся рядом примечательных и не прикрытых афер, умудрился лишиться протекции брата Путина и лицензий банков «Западный» и РЗБ.