финансирование террористов (11)

31 октября 2017

Спецслужба заподозрила компанию «ДиПи Эйр Газ» бизнесмена из Енакиево Андрея Мединского в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР» и уклонении от уплаты налогов

10 октября 2017

Правоохранительные органы занялись расследованием финансовых операций Укрпочты, в ходе которого появились данные об огромных объемах переводов на территории, граничащие с ДНР-ЛНР.

02 октября 2017

В обмен на услугу главному военному прокурору по спасению разваливающегося «дела Клименко» фигурант уголовных дел и известный рейдер Владислав Дрегер может получить от прокуратуры индульгенцию за сотрудничество с ЛНР-ДНР

26 сентября 2017

Как сепаратист-миллионер Евгений Черняк матом кроет украинских журналистов и при этом спокойно финансирует террористов… 

20 сентября 2017

Как православный олигарх Нусенкис при попустительстве православного президента Порошенко банкиров на миллиард кинул.

20 сентября 2017

СБУ заподозрил харьковский завод «Южкабель» в сотрудничестве с террористами «ДНР». В «зоне риска» оказался его владелец — депутат горсовета Харькова Владимир Золотарев, которого считают одним из главных спонсоров Геннадия Кернеса

16 сентября 2017

В РФ груз попадал через Харьковскую таможню ГФС, а обратно – через Таганрогскую

23 августа 2017

Генеральная прокуратура Украины составила подозрение на российского политика Владимира Жириновского. Его обвинят в финансировании террористов на Донбассе

12 июля 2017

Близкий к Банковой экс-гендиректор инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа стал фигурантом уголовного дела. Статья отнюдь не шуточная: финансирование терроризма. «Дело серьезное, доказательная база пока правозащитникам пока не предоставлена. Это не только удар по репутации бизнесмена Игоря Мазепы… за такое можно до суда и не дожить», — отметил в комментарии Ukrpanda.com Игорь Шевченко.

06 июля 2017

В 2012-м Александр Янукович сформировал ОПГ, взявшую под контроль фармацевтический рынок Украины.

13 июня 2017

Депутат Киевоблсовета выводил деньги с оккупированных территорий с помощью конвертационного центра

10 июня 2017

Ликероводочный завод ООО «Романов» в Малодолинском Одесской области попал под арест. Такое решение принял Приморский районный суд Одессы.

08 июня 2017

Среди клиентов российского банка были главари незаконных вооруженных формирований и фейковых «госорганов» террористических организаций «ДНР/ЛНР».

06 июня 2017

Катар слил компромат о закулисных играх ОАЭ и поддержке радикалов, устроивших попытку свержения Эрдогана летом 2016 года.

23 мая 2017

Несмотря на свое весьма сомнительное политическое прошлое, главный «обжора» Вячеслав Соболев представляет в Киевском облсовете Блок Петра Порошенко