ущерб (22)

25 сентября 2018

Следователи МВД России закончили расследование одного из самых скандальных экономических уголовных дел последнего времени — в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал».

23 сентября 2018

После гибели главы ДНР и спешного отъезда в РФ его ближайшего соратника Александра Тимофеева, в республике была создана Временная комиссия парламента ДНР по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей министерства доходов и сборов. Ведомство возглавлял Александр Тимофеев, более известный по позывному Ташкент. Кто он такой и почему заявления от пострадавших посыпались только сейчас?

23 сентября 2018

В СКР оценили ущерб от преступления в 2,5 млн рублей. 

20 сентября 2018

Отсидевший шесть лет экс-замглавы Росрыболовства Александр Тугушев продолжает бороться в Высоком суде Лондона с нынешним и бывшим совладельцами компании «Норебо» Виталием Орловым и Магнусом Ротом. Тугушев уверяет, что Орлов был его «номиналом» и украл компанию, сообщают «Ведомости». Еще один ответчик в британском суде — сотрудник «Норебо» Андрей Петрик.

18 сентября 2018

4 сентября Соломенский райсуд. Киева вернул Фонду гарантирования вкладов физлиц его исковое заявление в отношении бывших акционеров и топ-менеджеров “Актив-Банка” о солидарном взыскании ущерба в размере 1,7 млрд грн. Среди ответчиков в этом деле в том числе и.о. министра финансов Оксана Маркарова, Даниил Волынец (ее муж), Андрей и Сергей Клюевы. Об этом узнали из сообщения Finbalance.

18 сентября 2018

По данным следствия, передача земельного участка на территории государственного заказника «Ульдуры» нанесла природе ЕАО ущерб более чем на 6 млн рублей.

17 сентября 2018

По данным следствия, передача земельного участка на территории государственного заказника «Ульдуры» нанесла природе ЕАО ущерб более чем на 6 млн рублей.

04 сентября 2018

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании «Союз»» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова.

30 августа 2018

Вчера Басманный райсуд Москвы на два месяца арестовал экс-директора главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший «Дальспецстрой») Юрия Волкодава. Основанием для этого послужило предъявленное ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, господин Волкодав нанес ущерб более чем на 104 млн руб., заключив контракты на закупку кабелей, которые не понадобились для достройки объектов космодрома Восточный.

22 августа 2018

Структуру Дмитрия Пумпянского заставляют возместить бюджету налоговый вычет, который компании выплатили при реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

17 августа 2018

16 августа полицейские посетили офис и квартиру бизнесмена Мурада Мурадяна. «Фонтанка» писала про его конфликт c соучредителем по шаверме, кровавую развязку в духе Тарантино, когда киллеры убили не того, и рассказывала о его борьбе с холдингом «Адамант». Новое дело — связующая нить между двумя историями, которая объясняет, откуда могли появиться заказное убийство и взяться деньги на амбициозную стройку, помешавшую планам миллиардера Игоря Лейтиса.

17 августа 2018

Следователи столичной полиции завершили расследование первого уголовного дела в отношении бывшего главы группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича.

16 августа 2018

Активы выводились посредством кредитования компаний с сомнительной платежеспособностью. Ущерб по этим сделкам составил более 8 млрд руб.

10 августа 2018

Ущерб от действий Светланы Бузукиной оценили в 43 млн рублей – почти вдвое выше, чем на начальных этапах расследования. 

10 августа 2018

Уволенный пару дней назад из администрации Астраханской области министр задержан в Москве. Это уже не первый чиновник из окружения главы региона, которого подозревают в коррупции. Следующим станет сам Александр Жилкин?