обнальщики (2)

22 июля 2018

В деле петербургских «обнальщиков», хранивших деньги в диване, появился новый поворот. Следователи МВД спустя полгода вновь провели обыск в квартире и снова обнаружили огромную сумму наличных. На этот раз деньги, в размере полмиллиарда рублей, хранились в холодильнике.

18 июля 2018

На украинском рынке обнала и вывода валюты готовится интересная сделка. Кошелёк Ложкина, инвестбанкир Игорь Мазепа договаривается о продаже доли в платежной системе Tyme (ранее qiwi) самой известной обнальщице на рынке платёжных систем и терминалов Алёне Дегрик.

11 июня 2018

Очень давно в конце 70-х годов в Италии на свет всплыли списки членов масонской ложи «Пропаганда-2», что стало поводом для политического кризиса в стране.

15 мая 2018

На основании показаний бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина, сотрудничающего со следствием по делу о хищении средств из кредитного учреждения, в Москве арестован Иван Мязин,  которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. В совет директоров банка, теневым хозяином которого считается Мязин, входил двоюродный брат президента РФ Игорь Путин. 

06 апреля 2018

Таскомбанк может повторить судьбу других финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины ранее лишил лицензии и отправил на ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Проще говоря — за масштабные «мойку» и «обнал».

23 января 2018

Группа теневых банкиров из Петербурга незаконно обналичила почти 22 млрд рублей. Сотрудничая со следствием, фигуранты дела дали показания против прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которого следствие обвиняло в получении от «обнальщиков» взяток на 20 млн рублей. Иванов попал под следствие, был снят с должности, а в мае прошлого года скончался в больнице от лейкоза.

31 июля 2017

В Санкт-Петербурге задержали 13 членов ОПГ, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.