вывод активов

26 января 2023

Арест в США бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала по делу, связанному с российскими бизнесменами, пролил свет на то, зачем Владимиру Потанину понадобился бывший глава Открытия Михаил Задорнов.

25 июня 2020

Иностранцы стали активно выводить капиталы из Украины. По одной из версий, таким образом сейчас из Украины выводятся средства экс-президента Петра Порошенко.

03 марта 2020

Оксана Маркарова создала преступную схему, с помощью которой через Актив-Банк и его подставные компании у государственного Укрэксимбанка были украдены нежилые помещения, залоговая стоимость которых составляла 132 млн гривен.

13 сентября 2019

В Краснодаре в эти дни начинаются судебные заседания по делу Николая Озерова, который ранее владел группой компаний «Инагроком». Ему ставят в вину незаконные валютные операции. Как считают следователи в то время, как господин Озеров, в 2015 году находился в СИЗО по другому уголовному делу, он своими распоряжениями привел к выводу за границу 4 млн евро. Обвиняемый с позицией следствия не согласен и свою вину отрицает. Напомним, что в 2017 году Озерова уже признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

13 сентября 2019

Сетевое издание «Компромат ГРУПП» уже анализировало деятельность Романа Богомольца

20 марта 2019

В Фонде гарантирования вкладов рассказали о схемах вывода активов из банка Национальный кредит. Об этом узнали из сообщения “Лига.Финансы”.

11 марта 2019

Во время встречи с президентом Чиханчин заявил, что в случае с выводом средств в офшоры речь идет в большей степени о манипуляциях, которые связаны с уходом от налогов. При этом снижение объема выводимых средств идет очень сильное.

21 февраля 2019

В США задержан бывший житель Тольятти Игорь Бузюков. Его подозревают в выводе $8.5 млн. Часть денег шла "авторитетному" бизнесмену Владимиру Кожухову?

14 октября 2018

«WOG Cafe» является одним из самых малорентабельных предприятий в Украине, заявил источник из числа сотрудников сети, предоставив в подтверждение баланс предприятия и декларацию по налогу на прибыль за первое полугодие 2018 года.

16 августа 2018

Активы выводились посредством кредитования компаний с сомнительной платежеспособностью. Ущерб по этим сделкам составил более 8 млрд руб.

28 июля 2018

Под подозрение попали собственники компании и бывший менеджмент.

26 июля 2018

«Карманный прокурор» САП обслуживал и ФСБшников Медведчука, и Авакова. 26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров будет рассматривать вопросыдисциплинарной ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

28 июня 2018

Журналисты и эксперты уверены, что Порошенко хорошо понимает конец игры и уже готовит плацдарм для бегства со страны, поскольку в Украине его и группировку ждут пожизненные сроки в тюрьмах которые они «реформировали».