Хищение средств (83)

25 апреля 2018

Следственный комитет начал проверку информации о хищении около 1 млрд рублей при реконструкции СИЗО-7. Под подозрение попали высокопоставленные чиновники ФСИН Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный информированный источник.

24 апреля 2018

По версии следствия, в преступное сообщество экс-руководителей Фондсервисбанка входили более 10 человек. 

23 апреля 2018

Список преступных эпизодов в деятельности руководства группы компаний «Балтстрой» недавно пополнился хищениями денег при ремонте еще госдач «Воробьевы горы» — комплекса, в котором во время визитов в Россию останавливаются главы иностранных государств. Однако следствие не намерено видеть в фигурантах сложившейся преступной организации. Из-за этого обвиняемые по многим эпизодам выводятся в категорию рядовых исполнителей и могут рассчитывать на условные сроки.

19 апреля 2018

Адвокат задержанного в Москве бывшего заместителя председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрия Глазачева настаивает: его клиент действительно подбирал фирмы, готовые получить кредит – но это входило в круг его обязанностей.

13 апреля 2018

В Москве судят банду, расхитившую 37 миллиардов рублей.

13 апреля 2018

Сегодня, 12 апреля, в Соломенском суде города Киев состоялось очередное заседание по делу Геннадия Труханова, который подозревается в хищении денег при покупке завода «Краян».

12 апреля 2018

Бизнесмена задержали в рамках уголовного дела о хищении средств банка «Советский». 

09 апреля 2018

Арест совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых по подозрению в мошенничестве и хищении 2,5 млрд рублей, заставил родственников предпринимателей активно удалять свои страницы в социальных сетях. Но и та информация, которая осталась доступной, позволяет судить о роскоши, в которой жили члены семьи этих близких к Дмитрию Медведеву и Аркадию Дворковичу бизнесменов, а также очертить круг их общения.

05 апреля 2018

28-летний житель Николаевской области с помощью вируса вмешался в работу программного комплекса по пополнению счетов мобильных телефонов. Таким образом ему удалось обмануть местного предпринимателя на 200 000 гривен.

05 апреля 2018

Расследовано дело о хищениях при строительстве атомного ледокола. 

05 апреля 2018

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении трем чиновникам государственного предприятия Морской торговый порт «Южный».

04 апреля 2018

Деятельность Магомеда и Зиявудина Магомедовых носила хаотичный характер: братья занимались торговлей, получали заказы благодаря знакомым, накопили ворох разрозненных активов, в которых у них, как правило, не было контроля.

03 апреля 2018

Действие основных эпизодов дела братьев Магомедовых о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей происходило в Петербурге, Калининграде, Якутии, а также при торговле с Украиной.

03 апреля 2018

Расследование показало – следы аферы с выплатой «Укрзализныцей» почти четверти миллиарда гривен компании «Интертопресурс» ведут в «ДНР». А сразу несколько признаков указывает на близость к ней одиозного экс-банкира из Донецка Сергея Дядечко

02 апреля 2018

Управляющему компании «Балтстрой» Александру Коченову инкриминируют хищение путем мошенничества в особо крупном размере.